Proskauer, Hunton, Chadbourne atacan acuerdo entre Antigua y Janvey

Proskauer Rose LLP, Hunton & Williams LLP y Chadbourne & Parke LLP el jueves desafiaron un acuerdo entre los receptores de Estados Unidos y la antigua encargada de compensar a víctimas de esquema de Ponzi de $7 billones de Robert Allen Stanford, diciendo que el acuerdo expone a litigios duplicados.

Las tres firmas Únete Greenberg Traurig LLP en instando a una corte de Texas para rechazar el acuerdo, que se resolverá las disputas sobre jurisdicción sobre $300 millones que Stanford había en el Reino Unido, Suiza y Canadá.

Procedimientos ya están en marcha en los Estados Unidos que buscan para responsabilizar a las firmas de abogados en relación con su trabajo legal en Houston Stanford Financial Group, alegando que no hizo lo suficiente para detener el fraude de Stanford.

Además, el acuerdo ignora anteriores prohibiciones ordenado por la corte a los receptores de Estados Unidos y la antigua perseguir demandas independientes contra abogados y duplicar sus esfuerzos en sistemas de corte las dos naciones, así como términos que permitiría que los receptores antigua para llevar a cabo el descubrimiento de Estados Unidos sin estar sujeto a la jurisdicción personal de los tribunales de Estados Unidos, sostienen las empresas.

El acuerdo incluye una cláusula que permite a los receptores y agencias del gobierno perseguir las mismas reclamaciones en las distintas jurisdicciones, sostienen las empresas. Esto podría obligarlos a defenderse de las denuncias mismas tanto en la corte de distrito de Estados Unidos para el distrito norte de Texas y de nuevo en Antigua.

"Este resultado crea la posibilidad de juicios inconsistentes y en ningún caso implicaría una pérdida de recursos judiciales y los recursos de los partidos", dijo Proskauer en su objeción al acuerdo.

Las empresas están pidiendo a la corte tampoco negar el establecimiento debe o eliminar la disposición que permite las reclamaciones duplicadas.

Stanford saltó a la fama como el jefe del grupo multinacional de servicios financieros que llevaba su nombre, cuyo brazo bancario fue el Stanford International Bank, en Antigua. Las cuatro empresas que se han opuesto sirvieron como exterior despachos a algunas de las empresas de Stanford por un tiempo, pero todos han negado cualquier conocimiento o culpabilidad en su plan masivo.

Después de que investigadores en febrero de 2009 alegó que el constantemente superior a la media devuelve que Stanford prometido era posible solamente debido a fraude, reguladores en Antigua y los Estados Unidos designó receptores para manejar las reclamaciones. Había estado en desacuerdo hasta que el arreglo fue alcanzado.

El establecimiento, anunciado el 12 de marzo, permitiría distribuciones a las víctimas para seguir adelante sin litigio entre el receptor de Estados Unidos y sus contrapartes en Antigua — conjunto liquidadores Marcus Wide y Hugh Dickson de la firma contable Grant Thornton, amenazando con interrumpir el proceso, como lo había hecho en el pasado.

Una audiencia en Antigua en el acuerdo propuesto, que requiere U.S., Reino Unido y aprobación antigua, está prevista para el 8 de abril.

Stanford fue declarado culpable de fraude de valores en de marzo y condenado a 110 años de cárcel.

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Stanford lucha Multas de SEC

Operador de esquema Ponzi condenado R. Allen Stanford, quien continúa para protestar contra lo que dice fue un injusto proceso penal, ahora está luchando contra la búsqueda del gobierno para exprimir miles de millones de dólares en sanciones de él en un pleito civil relacionado.

Stanford, actualmente cumple una condena de prisión de 110 años, esta semana presentó una objeción con la candidatura de la Securities and Exchange Commission imponer miles de millones de dólares en penalidades monetarias contra él y varios otros acusados en un juicio de fraude de valores civiles. Fue declarado culpable de los cargos penales que estafó a los inversores de unos $7 billones el año pasado.

En documentos de la corte, la SEC alega que la condena penal de Stanford valida las reclamaciones similares hace en su demanda civil. La agencia dice Stanford, dos de sus negocios y uno de sus ex colaboradores debe, como mínimo, enfrentan una pena de $5,9 billones — la cantidad que los fiscales federales han ordenado Stanford a perder en el proceso penal.

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Actualización de Stanford KLS - litigios SEC

14 De marzo de 2013

Por KACHROO LEGAL SERVICES, P.C.

En nuestra última actualización, se notifica que el juez magistrado en nuestra acción de clase de la SEC negó la solicitud del gobierno para quedarse todo descubrimiento. Aquí estamos Resumiendo el resultado del descubrimiento de la audiencia que se celebró en Miami el 14 de febrero de 2013. Uno de los principales obstáculos para superar en una acción contra el gobierno es la excepción de la función discrecional. El magistrado aclarado que se ha superado este obstáculo y la corte ya habían pronunciado sobre la cuestión de la inmunidad soberana. El magistrado también sostuvo que "no es obvio que tendrá éxito [segunda moción del gobierno para despedir]." Se adjunta una copia de esta sentencia para su revisión. Tras esta decisión, hemos avanzado con el descubrimiento y seguimos esperando el Tribunal de distrito a regla en segunda moción del gobierno para despedir.

Debido a los retrasos causados por el movimiento del gobierno para quedarse el descubrimiento, se solicitó que la corte empuje hacia atrás ciertos plazos preventiva y pruebas para permitirnos tiempo suficiente para perseguir el descubrimiento necesario para probar nuestro caso. Estamos encantados de que el tribunal accedió a nuestra petición y rechaza los plazos de descubrimiento permitirse esta oportunidad, que también dio lugar a una nueva fecha del juicio para el 07 de abril de 2014.

Acuerdo con lo anterior y sentencias de los abajo firmantes en audiencia pública, es ordenado y adjudicados como sigue:

1.-Se niega el movimiento para alojarte descubrimiento [D.E. 50].

2. - El movimiento a Compel [D.E. 51] negó sin prejuicios en cuanto a solicitar no. 1 y acatarlas Nº 6 basado en acuerdo del acusado de suministrar los nombres y la información de contacto de los miembros del personal de oficina de distrito de Fort Worth de SEC en respuesta a acatarlas Nº 1. Dicha información por este medio se señala como "Confidencial, para ojos abogados solamente" y se proporcionará al abogado del demandante por 19 de febrero de 2013.

3.-El movimiento a Compel [D.E. 51] es negada sin perjuicio de solicitar no. 2, 13-16 y acatarlas núms. 1-5, 7-8, sujeto a los términos siguientes. Los demandantes pueden notar una deposición de 30(b)(6) de la regla de la SEC, designando como categorías la información buscó en sus requestes de descubrimiento, pero se redujo en términos de tiempo, entidad y alcance como se explica más plenamente en la audiencia del 14 de febrero de 2013. Dentro de una semana de recepción de la regla 30(b)(6) aviso de deposición, el demandado podrá enviar una carta para el suscrito establece alguna objeción a las categorías designadas en la dirección de e-file del abajo firmante, otazo-reyes@flsd.uscourts.gov. Los demandantes pueden responder a estas objeciones, por los mismos medios, dentro de una semana. Después de eso, los abajo firmantes se pronunciarse sobre las objeciones o, si es necesario, fijar una audiencia telefónica para hacerles frente. Letras de las partes serán agregado a la orden sobre las objeciones.

La deposición de 30(b)(6) de la regla de la SEC deberá programarse en una fecha que sea mutuamente acordada a las partes y en un momento cuando el que suscribe estará disponible para pronunciarse sobre cualquier disputa que pueda surgir con respecto a su alcance. Para ello, abogado puede comunicarse con cámaras para coordinar la fecha de depósito. Además, las partes pueden presentar una orden de confidencialidad propuesta antes de la deposición.

Para leer la orden de Zelaya en movimiento permanecer y movimiento a Compel: http://sivg.org/article/2013_KLS_Stanford_Update_SEC_Litigation.html

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Cabezas de demanda de los inversionistas de Stanford al tribunal federal

Ochenta y nueve inversionistas defraudados por ahora-encarcelado financiero de Houston Robert Allen Stanford quieren $115 millones de siete aseguradoras además de los reclamos que podrían total tanto como $1 billón contra la oficina de instituciones financieras de Louisiana y SEI Investments Co.

Pero seis de los aseguradores respondieron el lunes transfiriendo 4 años los inversores Estado traje de corte a la corte federal de Baton Rouge, acción que los inversionistas han luchado en el pasado.

"Estamos seguros de que este caso no se debe retirar al tribunal federal, porque el Tribunal de estado ya ha declarado en él" y concedió el estado de acción de clase de inversionistas, dijo Phillip W. Preis, abogado de Baton Rouge para los inversionistas.

Teléfono y correo electrónico solicitudes de comentarios de los tres abogados de Nueva Orleans para las compañías de seguros no fueron devueltos.

Los inversores demandaron OFI y SEI en Pensilvania en 19 Tribunal de Distrito Judicial de Baton Rouge en 2009. Eso fue poco después de la Securities and Exchange Commission cerró operaciones en todo el mundo de Stanford y alega que su programa de inversión era nada más que un esquema fraudulento.

Pero un juez federal en Dallas, donde la SEC presentó su denuncia, apretamientos, estiramientos, la Luisiana los inversores adaptan en su corte de Texas y luego desestimó el caso.

En 2011, el juez Dallas dictaminó que la demanda de los inversores de Baton Rouge violó una prohibición de la ley de estándares uniformes de litigio de valores contra estado Tribunal Contencioso que podría afectar negativamente a los mercados financieros de la nación.

El año pasado, sin embargo, un panel de tres jueces de los Estados Unidos quinto Tribunal de circuito de apelaciones revocó el juez Dallas y concluyó que los inversionistas podrían perseguir la recuperación de sus pérdidas en el Tribunal del estado de Baton Rouge.

Volvió el inversionista pretende estado distrito Juez Michael Caldwell, que celebró audiencias sobre las denuncias de disputado OFI sabía de las fechorías de Stanford y debe han advertido a los inversores, así como una queja que SEI ignorado un deber a los inversores que los activos de Stanford fueron claramente sobrevaluadas. Servicios del SEI fueron contratados por Stanford.

Caldwell emitió una sentencia el año pasado que certificó el traje de los inversores como una acción de clase, lo que significa que todas las personas que perdieron las inversiones en oficina de Baton Rouge de Stanford Trust Co. podrían unirse a la demanda como demandantes contra SEI, OFI y ahora las siete aseguradoras del SEI.

Caldwell aún no ha programado un ensayo para el caso.

La Corte Suprema ha decidido escuchar argumentos sobre apelaciones de casos relacionados de inversionistas de Stanford en octubre.

En Baton Rouge, abogados para SEI y OFI repetidamente han negado todas las acusaciones que sus clientes no responsabiliza a los inversores alertas sobre fraudes de Stanford.

"El papel de la OFI es regular, no para asegurar que aquellos que invierten en empresas sujetas a regulación OFI nunca perderá dinero como resultado de la conducta delictiva", abogado OFI David Latham dijo a Caldwell en una presentación de corte.

"SEI no hizo declaraciones falsas" a los inversionistas de Stanford, abogado SEI J. Gordon Cooney Jr. dijo a Caldwell en septiembre. Cooney añadida más tarde: "SEI no ha violado la ley de valores de Louisiana".

Registros judiciales muestran que los inversionistas aseguradores del SEI ha añadido a su lista de los acusados en una queja enmendada que presentó el 13 de febrero bajo el sello.

Preis dijo el lunes la denuncia modificada bajo un sello no es público porque contiene información relacionada a los informes de examen de OFI en Stanford Trust, que Caldwell gobernado anteriormente debe ser confidencial.

Las seis compañías de seguros que transfiere la disputa el lunes a U.S. Distrito juez James J. Brady son aliados mundo Assurance Co. (US) Inc., Continental Casualty Co., arco Insurance Co., Indian Harbor Insurance Co., nuez moscada Insurance Co. y ciertos underwriters en de Lloyd de Londres.

Los aseguradores dijeron Brady una séptima empresa — resistencia especialidad Insurance Ltd., de Bermuda — no se unieron a su movimiento porque funcionarios de resistencia aún no habían sido servidos con una copia de la demanda de los inversores.

Stanford ha estado en custodia federal desde junio de 2009, cuando fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Houston para fraudes en todo el mundo, al superar los $7 billones. Fue condenado por cargos de fraude el año pasado y condenado a una pena de prisión de 115 años.

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Inversores de Allen Stanford pueden recuperar algo de dinero

Los inversores en el esquema de Ponzi de $7 billones de Allen Stanford, que se han recuperado nada en los cuatro años desde que hizo saltar, finalmente podrían conseguir algo de dinero bajo un acuerdo multinacional de $300 millones en el caso.

Durante años, inversores, abogados y los reguladores han sido disputas sobre los activos de Stanford congelados en Canadá, Suiza y el Reino Unido. El establecimiento complejo, aún sujeto a aprobación del Tribunal en cinco países, sería allanar el camino para la mayor parte de los $300 millones para distribuirse a los inversores a finales de este año.

El acuerdo se anunció el martes por el receptor de oficio en los Estados Unidos y por los liquidadores nombrados por la corte en Antigua, donde se basaba el banco offshore de Stanford. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission también son parte del acuerdo.

(Leer más: Allen Stanford: descenso del multimillonario a recluso # 35017-183)

"El acuerdo es un producto de la meta común de las partes de optimización y ampliación de la recuperación total de acreedor-víctimas como forma rápida y económica posible. Las partes en el acuerdo todos creen que el acuerdo está en los mejores intereses de las víctimas del fraude de Stanford,"el receptor y liquidadores dijeron en una declaración conjunta.

(Leer más: Allen Stanford los inversionistas enfrentan a largo plazo para recuperar el dinero.)

Según el comunicado, el acuerdo asegura el dinero irá a las víctimas, no para el IRS o el gobierno de antigua.

El acuerdo, aunque importantes, seguiría dejando 28.000 de Stanford inversionistas con devastadoras pérdidas. Puesto que la Securities and Exchange Commission cerró el imperio financiero de Stanford en febrero de 2009, ninguno de los $7 billones en activos de Stanford han sido devueltos a los inversores.

El año pasado, el receptor de Estados Unidos pidió aprobación del Tribunal distribuir algunos $55 millones y todavía está esperando la aprobación del Tribunal. El nuevo establecimiento sería de eso. Otro $700 millones todavía se ata para arriba en el pleito.

(Leer más: inversionistas de Allen Stanford podrían recibir (minúsculo))

Las autoridades dijeron que Allen Stanford desnatada en la mayor parte del dinero de los inversores para financiar su estilo de vida lujoso. Stanford, quien está cumpliendo una sentencia de 110 años en una prisión federal de Florida, está apelando su condena el año pasado de 13 cargos criminales.

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Stanford U.S. receptor tiene acuerdo con homólogo de Antigua

Antigua - de R. Allen Stanford nombrado liquidadores acordaron dejar que buscan control de los bienes de los condenados del financiero en una operación que puede permitir que inversionistas defraudados a recuperar parte de los $300 millones que Stanford escondido en cuentas fuera de Estados Unidos

Receptores designados por los Estados Unidos y los tribunales de antigua han luchado durante cuatro años para el control de bienes recuperados de imperio de servicios financieros de Stanford. Stanford, 62, fue declarado culpable el pasado mes de marzo de dirigir un fraude de inversión de $7 billones en falsos certificados de depósito en su banco basadas en la Antigua base. Fue condenado a 110 años de cárcel.

"Los fondos que constituyen el objeto del presente acuerdo representan la mayor fuente disponible de dinero de inversionistas que Allen Stanford no había pasado ya por el tiempo que se derrumbó su esquema Ponzi" Kevin Sadler, abogado para el receptor de Estados Unidos Ralph Janvey, dijo en un correo electrónico hoy. "A falta de este acuerdo, estos fondos se mantendría fuera del alcance de las víctimas de Stanford para años venideros".

Para dejar caer su disputa con Janvey y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los liquidadores de antigua recibirá honorarios de $36 millones de fondos congelados de Stanford en el Reino Unido, según un comunicado emitido conjuntamente por ambos receptores hoy.

Honorarios profesionales

Los liquidadores de antigua ya han recibido $20 millones de las cuentas de U.K., por lo que el pago adicional aumentará sus honorarios a $56 millones--casi tanto como equipo de suspensión de pagos de Janvey ha prestado ya que los reguladores de valores de Estados Unidos tomó las operaciones de Stanford en febrero de 2009.

Profesionales de Janvey habían pagados $63,3 millones en honorarios y gastos a partir del 7 de febrero, según su último informe de estado. Representa una cuarta parte de los $230,2 millones que janvey ha recuperado para la finca. Él ha pagado un adicional $53,3 millones en costos a sus intereses de negocios de Stanford.

Janvey ha propuesto pagar una distribución provisional de $50 millones a inversionistas, aprobación del tribunal pendiente.

Angie Shaw, fundador de la coalición víctimas de Stanford, denunció el acuerdo como "rescate" que premia a los liquidadores de antigua a expensas de los inversores.

"Si bien el acuerdo final una guerra de territorios internacionales cuatro años que ha costado a las víctimas milones de dólares, el único y verdadero beneficiario del acuerdo es los liquidadores de antigua," Shaw dijo en un correo electrónico hoy. "Los liquidadores de antigua esencialmente están recibiendo un pago de rescate a cambio de abandonar su litigio por el control los congelado cuentas en el extranjero con lo que queda de ahorros de la vida de las víctimas".

Juez de Dallas

Mientras Janvey obtuvo el control sobre todos los activos de Stanford por el juez de Dallas a cargo del caso U.S. Securities and Exchange Commission contra Stanford, cortes en el Reino Unido, Suiza y Canadá inicialmente habían otorgado control de unos $320 millones en cuentas en el extranjero a antigua liquidadores oficio Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton.

El Departamento de justicia impuestas una retención administrativa de los fondos europeos y ha intentado repatriar el dinero desde Stanford y sus co-conspiradores fueron condenados el año pasado.

Los liquidadores de antigua han luchado para mantener el control y se han presentado algunos juicios de recuperación de activos que duplican las acciones ya iniciadas por Janvey, según documentos de la corte. Amplia y Dickson no ha declarado públicamente cuánto han sido capaces de recuperar para los inversionistas de Stanford.

Víctimas de Stanford

Edward H. Davis Jr., uno de los abogados de los liquidadores antiguana, dijo en un e-mail hoy eso Dickson y ancho ya recuperado y congelado más de $227 millones en activos de Stanford "independiente de las cantidades recuperadas por Janvey y además el aproximadamente $300 millones congelados" en cuentas en el extranjero.

"Los liquidadores conjuntos han realizado investigaciones intensivas y presentado reclamaciones y están en proceso de lanzamiento demandas adicionales que tienen el potencial para producir miles de millones de dólares en las recuperaciones a pagar a la víctima los acreedores,", dijo Davis. "Sugerir que los liquidadores conjuntos celebren la finca extorsivo demuestra un malentendido fundamental sobre cómo un proceso de liquidación maximiza las recuperaciones de los acreedores de la víctima".

Peter Morgenstern, un abogado que participa en la oficial Comité de inversionistas de Stanford, dijo que los inversores deberían poder decidir si los liquidadores de antigua reciban honorarios más o si el gobierno estadounidense debería continuar luchando para recuperarse de Stanford congelados fondos europeos a través de acuerdos internacionales diseñados para recuperar penal procede.

'Activos importantes'

"La cuestión es tan importantes bienes recuperados por el gobierno de Estados Unidos en beneficio de Stanford víctimas deben gastar", dijo Morgenstern en un e-mail. Tanto como los acreedores opinar sobre cómo se distribuyen ganancias de bancarrota, dijo, los inversionistas defraudados deben consultarse antes de que una gran parte de la finca se paga en honorarios profesionales.

Janvey ha pedido U.S. distrito Juez David Godbey en Dallas para celebrar una audiencia en la cual los inversionistas pueden expresar sus

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CARTA ABIERTA A JANVEY Y JLs, PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA

Marzo 12, 2013
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

PARA:
Sr. Ralph Janvey
Sr. Marcus Wide
Sr. Hugh Dickson

CC:
Sr. John Little
Sr. Edward C. Snyder
Sr. Kevin M. Sadler
Sra. Jennifer Ambuehl

Estimado Sr. Janvey, Sr. Wide y Sr. Dickson,
Ya han pasado meses, estamos en Marzo del 2013 y las verdaderas víctimas del fraude de Stanford (en adelante "nosotros", "nos") aun no han recibido ninguna informacion respecto a la distribucion de nuestro dinero ubicado en USA y en el exterior.

Hasta ahora hemos sufrido por falta de información y transparencia. Sin embargo esto no deberia ocurrir ya que ustedes estan trabajando para nosotros.

Como fué mencionado por el OSIC el 22 de Enero del 2013: "Creemos firmemente que, las víctimas de este horrible crimen, deben decidir cómo se gasta su dinero, y si todos los fondos disponibles deberían distribuirse a usted, o deberían financiar los esfuerzos en curso por la receptoría o los liquidadores conjuntos"

Nosotros exigimos que todo el dinero recogido hasta ahora sea distribuido inmediatamente a nosotros.

Nosotros estamos todos de acuerdo con esta petición y como ustedes trabajan para nosotros y ambos se han pagado hasta ahora con nuestro dinero, ustedes deben escuchar nuestra petición. Nosotros hemos tomado esta decisión, así que por favor infórmenos lo antes posible:
1 - Cuánto dinero ha sido identificado hasta ahora en los Estados Unidos y en el extranjero para ser distribuido
2 - Cómo se implementará con eficacia la distribución completa y cómo se pagará todo el dinero a nosotros.

Nosotros no podemos seguir esperando y esperando.

Sinceramente,
Las verdaderas víctimas del fraude de Stanford

Firmar la carta abierta para Janvey y JLs. ( Ver cuantas víctimas han aceptado esta carta)          

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Senador para jugar ofensa para los Santos contra el candidato de la SEC; Noticias de Stanford

Senador para jugar ofensa para los Santos contra el candidato de la SEC

Por Dave Michaels y Cheyenne Hopkins - 08 de marzo de 2013 11:58 AM CT

¿Cómo pueden un Estados Unidos senador fácil puntos entre los votantes de casa en estado? Ponen al fútbol cuando otros están hablando de las minucias del Reglamento de Wall Street.

El senador David Vitter, un republicano de Luisiana, tiene previsto interrogar a Mary Jo White la próxima semana sobre su evaluación de la mala administración de los Santos de Nueva Orleans los jugadores y entrenadores en el escándalo de "Bountygate" del equipo de la Liga Nacional de fútbol. Blanco, nominado por el Presidente Barack Obama para dirigir la Securities and Exchange Commission, fue retenido por la NFL en 2011 para revisar pruebas que equipo jugadores pagados para herir a opositores.

La sonda dio lugar a la suspensión de varios jugadores defensivos claves y entrenador de entrenadores, incluyendo la cabeza de los Santos Sean Payton. Las suspensiones de jugadores se anuló el año pasado en la apelación. Los Santos no recuperan de las suspensiones, terminando con un récord de 7-9 ganar-pérdida en 2012, un año después de haber pasado 13-3. El equipo ganó el Super Bowl XLIV en 2010.

"Si el trabajo de Mary Jo en la SEC es algo cercano a su trabajo fallido para la NFL, personas que quieren proteger sus inversiones, como las víctimas del esquema Ponzi de Stanford, están en problemas," Vitter dijo en un comunicado. Estado del senador es hogar de muchos inversionistas de Stanford.

El panel de arbitraje de tres miembros que anuló la suspensión de los jugadores errores Comisionado de la NFL Roger Goodell por su manejo de la disciplina. No Dirección revisión del blanco de los hechos o la calidad de la investigación.

Personal de Vitter dice que planea pedir blanco cuántos testigos cooperantes de la NFL realmente mencionaron un programa de "pagar por lesión", y si alguno de ellos tenían un interés en la verificación de reclamaciones de la Liga.

Leer más: http://sivg.org/forum/view_topic.php?t=eng&id=35

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Obama chooses lawmaker accused of corrupt ties with Chavez to attend funeral

Obama elige a legislador acusado de corruptos lazos con Chávez para asistir a funeral

Por Julian Pecquet - 07/03/13 06:43 P.M.

Presidente Obama envía a un legislador cuya relación con Hugo Chávez ha sido objeto de escrutinio en el pasado para representar a los Estados Unidos en el funeral del strongman venezolano el viernes.

Congresista Greg Meeks (D-N.Y.) supuestamente se reunió con Chávez en 2006 en el legado de uno de sus donantes, acusó a Ponzi schemer Allen Stanford, para solicitar una sonda criminal a un banquero venezolano que había caído con Stanford, The Miami Herald informó en 2009. El banquero, Gonzalo Tirado, fue acusado de evasión fiscal y el robo de un año después de la reunión con Meeks.

Meeks dijo en su momento que el viaje tenía por objeto dar las gracias a Chávez para ofrecer aceite de calefacción los estadounidenses pobres a través de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela. CITGO es el principal donante de fuel-oil a la energía de los ciudadanos, una organización sin fines de lucro liderada por la ex congresista Joseph Kennedy (D-Mass.) que proporciona descuentos aceite de calefacción para familias pobres.

"Siento honrado de ser parte de una delegación que representará a los Estados Unidos en el Funeral de Presidente venezolano Hugo Chávez el viernes, 8 de marzo," Meeks dijo en un comunicado el jueves. "Mi más sentido pésame sale a la familia del Presidente Chávez y el pueblo de Venezuela. Venezuela es un país importante para el hemisferio occidental. Sigo comprometido con la construcción de la relación entre nuestras naciones. Como siempre, estoy en apoyo del pueblo venezolano especialmente en este momento de luto."

Su oficina no respondió a una pregunta sobre sus vínculos con Chávez.

Abogado de Stanford, Kent Schaffer, reconocido en el momento que su cliente había hablado con Meeks Tirado--pero negó sucedido algo incorrecto, informó The New York Post.

"Yo sé de mi conversación con Allen Stanford que no hay ninguna razón para creer que algo ilegal o inmoral preguntaron del congresista", dijo.

"Estaban teniendo problemas con un empleado que creían que estaba robando del Banco... y simplemente informaba lo que había sucedido. Yo no soy consciente de lo que hace cualquier solicitud para nada en particular."

El grupo de buen gobierno equipo durante mucho tiempo ha acusado Meeks de corrupción.

"Una cosa es aceptar regalos de inmuebles y dinero en efectivo. Es un nuevo nivel para llegar a los dictadores en nombre de cualquier donante – el hecho de que fue que Allen Stanford sólo es espeluznante,"Director Ejecutivo de equipo Melanie Sloan dijo en su momento que los alegatos primero salieron a la luz. "Parece que no tiene nada de que congresista Meeks no por dinero en efectivo. Él tiene que rendir cuentas por sus acciones".

El ex Representante Bill Delahunt (D-Mass.) también asistirá a funeral de Chávez, dijo el Departamento de estado. Delahunt se reunió con Chávez en 2005 lograr un acuerdo para invierno con descuento casero aceite de calefacción para los residentes de Massachusetts bajos ingresos, lo que le valió acusaciones de que él era mimar hasta un dictador antiestadounidense.

Chávez murió de cáncer en un hospital cubano el martes. Vicepresidente Nicolás Maduro dijo que había sido envenenado y expulsó a dos funcionarios estadounidenses por presunta conspiración para derrocar al gobierno.

El portavoz del Departamento de estado Victoria Nuland negó estas acusaciones el jueves.

"Esto es parte de un libro de jugadas cansado de alegando injerencia extranjera como un manido en la política interna venezolana", dijo Nuland. "Y si vamos a llegar a un lugar que juntos podemos hacer mejor, este tipo de cosas se tiene que acabar".

James Derham, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, representará el Departamento de estado en el funeral. Maduro dijo el jueves que cuerpo de Chávez se mostrará permanentemente en una tumba especial.

Leer más: http://sivg.org/forum/view_topic.php?t=eng&id=34

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KRCL Stanford Esquema Ponzi Litigios actualización

Han pasado más de cuatro años desde que el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Texas nombró a Ralph Janvey como Administrador Judicial para el Stanford entidades-el cierre de lo que la SEC alega que es un esquema Ponzi $ 7 billones. En ese momento, R. Allen Stanford y algunos de sus colaboradores han sido juzgados y condenados en los tribunales penales, mientras que cientos de demandas civiles continúan a deslizarse hacia adelante. La mayoría de los juicios civiles se consolidan con fines preventivos en MDL 2099, en el Distrito Norte de Texas. Esta alerta litigios abordará brevemente las condenas penales, seguido de una actualización de la apelación SLUSA que KRCL escribió en abril. [1] Por último, esta alerta le informará sobre algunas de las nuevas denuncias presentadas por el Síndico y el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford en febrero. Los juicios penales el 14 de junio de 2012, el juez Hittner del Distrito Sur de Texas R. Allen Stanford condenado a 110 años en prisión federal por varios cargos de fraude, conspiración y obstrucción. El tribunal también impuso una sentencia $ 5.9 mil millones en contra de Stanford individualmente. Stanford ha apelado la condena ante el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones. condena y el juicio de Stanford siguió un juicio de seis semanas en el que el ex director financiero, James Davis, testificó en contra de Stanford como parte de un acuerdo entre las partes. El tribunal condenó a James Davis a cinco años de prisión y le impuso una sentencia de dinero $ 1 billón. Laura Pendergest-Holt, ex oficial de inversiones en jefe de Stanford, se declaró culpable de obstrucción y recibió una sentencia de 36 meses en la cárcel y ningún juicio monetaria. El 14 de febrero de 2013, el tribunal condenó a Gilbert López, ex director de contabilidad de Stanford, y Mark Kuhrt, el controlador antiguo, a 20 años de prisión.Los acusados ​​han manifestado su intención de apelar. Las sentencias López y Kuhrt poner fin a los procesos penales, que no sean las relacionadas con Leroy King, un regulador bancario de Antigua a quien los fiscales están tratando de extraditar a Estados Unidos para ser juzgado. El SLUSA Apelar Como hemos escrito anteriormente, la Ley de Normas Uniformes de Litigios de Valores de 1998 ("SLUSA") prohíbe las demandas colectivas de valores basados ​​en el estado si las reclamaciones alegan "una tergiversación u omisión de un hecho importante en relación con la compra de un valor bajo cubierta. " Juez Godbey en el Distrito Norte de Texas dictaminó previamente que las reclamaciones de los demandantes, que se referían a los CD emitidos por Stanford International Bank, eran lo suficientemente relacionadas con "valores cubiertos" para justificar SLUSA preferencia. En la apelación, el Quinto Circuito revirtió la corte de distrito, sosteniendo que SLUSA preferencia no se aplica y dar vida de nuevo en las alegaciones de las demandantes.El mes pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió certiorari para revisar el tema SLUSA. [2] El Tribunal Supremo concedió certiorari, a pesar de la oposición del Procurador General, quien escribió en un escrito de amicus curiae que los hechos presentados son demasiado peculiar para ofrecer cualquier tipo de asistencia a los tribunales inferiores que luego pueden enfrentar problemas de derecho preferente de compra SLUSA. La Corte Suprema escuchará argumentos orales en el 2013 Plazo de octubre. Si la Corte Suprema revierte el Quinto Circuito, los reclamos de que se basan en la ley estatal de valores violaciónes serán despedidos, disminuyendo significativamente los demandantes de los demandantes capacidad de recuperación contra los acusados ​​de servicios financieros. El 15 de febrero Demandas El Comité Oficial Stanford Investors es un tribunal designado por el grupo formado por siete miembros que supuestamente representan una "muestra representativa de la comunidad de las víctimas de Stanford." El receptor asignado algunas de sus reclamaciones a la Comisión, que ha traído trajes en su propio nombre y también ha intervenido en algunas demandas. A pesar de la incertidumbre creada por la apelación SLUSA pendiente, el Comité se ha incrementado recientemente su actividad litigiosa. El 15 de febrero de 2013, la Comisión presentó tres denuncias ante la Corte una demanda en MDL intervención y dos denuncias originales. La Comisión presentó la demanda en la intervención en Rotstain v Trustmark National Bank, HSBC Bank PLC, Banco Toronto-Dominion, y Bank of Houston, No. 3:09-cv-2384. Rotstain es una acción colectiva pretendida, interpuesto por las víctimas del esquema Ponzi de Stanford supuesto. El receptor y el Comité habían intervenido antes, pero no habían alegado demandas directamente contra los bancos demandados hasta esta presentación. La Comisión alega diversos reclamos relacionados con las transferencias fraudulentas, de conversión y de conspiración. El Comité también pide una indemnización punitiva por su presunta participación o complicidad de los bancos del esquema fraudulento de Stanford. Ese mismo día, la Comisión presentó una denuncia original estilo The Official Stanford inversores Comité contra el Banco de Antigua, et al, N º 3.: 13-cv-0762. En esta acción, la Comisión pretende la recuperación de ocho bancos extranjeros para créditos similares a los alegados en el asunto Rotstain. La Comisión alega que el Gobierno de Antigua y su regulador monetario, el Banco Central del Caribe Oriental, fueron cómplices e integral para el fraude de Stanford. Según la denuncia, la incautación del Banco de Antigua (una entidad de Stanford-controlado) del gobierno de Antigua dio lugar a la difusión de los activos de Stanford a varios bancos basados ​​Caribe. El Comité busca recuperar estos activos, que supuestamente son de decenas o cientos de millones de dólares, en virtud de las teorías de la transferencia fraudulenta y la conversión. Además, la Comisión presentó una demanda directamente en contra de la nación de Antigua y Barbuda, en un expediente caratulado La Oficial Stanford inversores Comité contra Antigua y Barbuda, No. 3:13-cv-0760. En esta queja, el Comité gravámenes sus más graves acusaciones contra el gobierno de Antigua, alegando que el país "se convirtió en un" hermano de sangre "a Stanford" y que los funcionarios clave del gobierno "fueron literalmente socios de Stanford en el crimen."Por esta acción, la Comisión pretende recuperar casi cien millones de dólares en préstamos pendientes de pago realizadas por Stanford al gobierno de Antigua y Barbuda. El receptor también presentó una nueva demanda el 15 de febrero de 2013.En Janvey v Pablo Alvarado M., et al., No. 3:13-cv-0775, el Síndico busca recuperar a 23 ex directores y funcionarios de diversas entidades de Stanford por incumplimiento de deber fiduciario. La demanda alega esencialmente que los directores y funcionarios bien sabían del fraude o facilitaron el fraude al ignorar numerosas "banderas rojas". Laura Pendergest-Holt, Mark Kuhrt y Gilberto López están entre los acusados. KRCL continuará vigilando estrechamente el litigio Stanford. [1] El Tribunal de Circuito de Apelaciones del Quinto reactivará Valores denuncias de fraude en Stanford Entidades Securities Litigation [2] Los casos consolidados son Chadbourne & Park LLP contra troicino, No. 12-79; Willis of Colorado, Inc. v troicino, No. 12-86, y Proskauer Rose LLP contra troicino, No. 12-88.

Fuente.

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Cassidy, Deutch Introduce Improving SIPC Act of 2013

WASHINGTON, D.C. – esta semana, el congresista Bill Cassidy, M.D. (R -LA) y el congresista Ted Deutch (D -FL) reintrodujo la mejora de la seguridad para los inversionistas y acto de cierre de proporcionar o mejorar SIPC acto de 2013. La legislación proporcionaría a las víctimas de esquemas Ponzi un camino más rápido hacia la restitución financiera, incluyendo aquellos perjudicados por R. Allen Stanford y el Stanford Financial Group.

"Hace ya cuatro años el Stanford Financial Group se colocó en suspensión de pagos y sus víctimas aprendieron sus ahorros se habían ido,", dijo el congresista Bill Cassidy. "Todavía hay víctimas que no han recibido la restitución financiera. Se trata de trabajadores y trabajadoras que no pueden esperar a la conclusión de un proceso legal larga y tendida. Este proyecto de ley les permite recuperar rápidamente algunas de sus pérdidas. Esto es un plan de sentido común que debe ser aprobado".

"Cada víctima del despreciable esquema Ponzi orquestado por el Stanford Financial Group por supuesto tiene derecho a perseguir en este caso, cualquier litigio", dijo el congresista Ted Deutch. "Aún aquellos que no pueden darse el lujo de continuar esta larga batalla legal o simplemente quiere seguir adelante con sus vidas merecen la oportunidad de recuperar parte de sus pérdidas. Se trata de un proyecto de ley bipartidista, sentido común y estoy deseoso de trabajar con congresista Cassidy para avanzar en el Congreso 13".

Esta legislación crea una avenida para SIPC ofrecer a las víctimas individuales de Stanford un pago único de hasta $500,000.00, para recuperar al menos parte de sus pérdidas. Las víctimas de Stanford que aceptan la oferta por lo tanto se excluiría de más reclamaciones contra el fondo de la SIPC. Víctimas de Stanford que deseen continuar sus demandas contra SIPC pueden omitir esta opción y continuar esos trajes. En Resumen, esta legislación permite a ambas partes a acordar de reclamos existentes para una cantidad negociada, como SIPC tanto incontables víctimas al parecer esperaban hacerlo tan pronto como 2011.

Además, puesto que todos los asentamientos para las víctimas de Stanford vendría desde el fondo de la SIPC, no se requerirá ningún dinero de los contribuyentes para financiar esta legislación y ningún aumento de la deuda nacional se producirá si se aprueba.

Leer mas: http://sivg.org/article/2013_Cassidy_Deutch_Improving_SIPC.html

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Stanford inversores demandaron Antigua, ECCB, y 23 Stanford Ejecutivos

Receptor Janvey y Comité de inversores demandaron Antigua, el Banco Central del Caribe y 23 Stanford  Ejecutivos del Financial Group Co., acusados de haber ayudado a Stanford con su fraude de $7 billones.

El Comité oficial de los inversionistas de Stanford busca el pago de al menos $90 millones en préstamos documentados que Stanford hizo a la nación de Antigua y Barbuda y acusa a sus funcionarios electos de haber sido "Socios de Stanford en crimen." El líder de la nación blindó el esquema de Stanford y con acuerdos inmobiliarios obtuvo como $230 millones en préstamos que no han sido recuperado, según la demanda.

"Antigua a sabiendas del esquema Ponzi de $7 billones prestó la asistencia necesaria a Stanford, a cambio, de millones de "dólares en préstamos cuyos plazos de amortización Stanford nunca fijó, dijo el Comité en una demanda presentada en Dallas federal Corte el 15 de febrero. "Por más de una década, Antigua fue un participante principal en y beneficiario de, el esquema de Ponzi de Stanford, activamente protegido y blindado de un escrutinio regulatorio real."

Stanford, 62, fue condenado en marzo de planear y organizar un esquema de Ponzi que estafó a los inversores a través de la venta de falsos certificados de depósito desde su base Stanford International Bank Ltd de Antigua. Él está cumpliendo una sentencia de 110 años en la prisión Federal de Florida mientras apela su veredicto y sentencia.

Auditorías falsificadas

Pruebas en el juicio de Stanford mostró que Leroy King falsificó las auditorías del Banco y engañó a los reguladores de valores de Estados Unidos en las investigaciones de las operaciones de Stanford. Stanford fue

también permitido en apoyar y participar en la reforma legislativa de la banca de Antigua. Antigua hasta ahora no ha podido extraditar a Leroy King para enfrentar cargos criminales en los Estados Unidos.

Los inversores el 15 de febrero por separado demandaron al Eastern Caribbean Central Bank, que nacionalizó

el Banco de Antigua, después de la U.S. Securities and Exchange Commission interviniera en la empresa de Stanford por sospecha de fraude en febrero de 2009.

El ECCB por su parte empaquetó la propiedad en el banco al gobierno de Antigua y a otros bancos del caribe en lo que los inversores llaman "un segundo acto de robo descarado". La cabeza del Consejo Monetario del ECCB era el ministro de Finanzas de Antigua Errol Cort, que era el supervisor de Leroy King y uno de abogados personales de Stanford, según documentos del Tribunal.

Legítimos propietarios

"El valor del Banco de Antigua, se cree que en las decenas o cientos de millones de dólares, debe ser

"distribuido como compensación a sus legítimos propietarios, víctimas de Stanford y los acreedores, dijo el Comité en la demanda.

Comentarios recientes de los funcionarios de Antigua indican que el país tiene la intención de pagar el Banco en lugar de los inversionistas defraudados, Peter D. Morgenstern, abogado del Comité de los inversores, escribió, lo que significa es que "en esencia, Antigua pretende utilizar el dinero de los inversores CD para pagar a sí mismo."

Tom Bayko, abogado de Antigua, no respondió inmediatamente a los mensajes de voz o correo electrónico buscando el comentario sobre la demanda. En una demanda anterior, Bayko dijo que Antigua está protegida de tales litigios por inmunidad soberana extranjera.

Funcionarios en el ECCB no respondieron al teléfono o correos electrónicos buscando comentarios sobre la demanda.

Ralph Janvey presentó otra demanda el 15 de febrero alegando incumplimiento de obligación fiduciaria para 23 ex directores y oficiales de operaciones de Stanford, incluyendo tres ejecutivos declarados culpables de fomentar el esquema de fraude.

La demanda busca el retorno de todas las compensaciones de estos individuos, algunos de los cuales han sido demandados previamente por el receptor en reclamaciones similares.

"Muchos directores y oficiales simplemente miraba al otro lado, mientras otros ayudaban activamente a Stanford para estafar a miles de personas los miles de millones de dólares, "Kevin Sadler, abogado de Janvey, dijo en la presentación en la corte federal de Dallas. "Ellos pusieron su empleo continuado y compensación delante de los intereses vitales de las entidades que los contrataron para servir," dijo.


Leer mas: http://sivg.org/article/2013_Stanford_Investors_Sue_Antigua_Caribbean_Central_Bank.html

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¡ Atención! Hay un grupo de personas malintencionadas que utilizan el mismo nombre de "Stanford International Victims Group" (SIVG) para engañar a las víctimas. Argumentan que son miembros de la SIVG pero es realmente una mentira y su propósito es simplemente para engañar a las víctimas.

Ex-Stanford ejecutivos condenados a 20 años

14 De febrero de 2013

Por DEBBIE CAI

Dos ex ejecutivos de Stanford Financial Group fueron condenados cada uno a 20 años de prisión por ayudar a convicto financiero Robert Allen Stanford en la perpetuación de un esquema de Ponzi masivo, dijo el Departamento de justicia.

Gilbert T. Lopez Jr., ex jefe contable de Stanford Financial Group Co. y Mark J. Kuhrt, ex regulador global de Stanford Financial Group Global Management, fueron declarados culpables por un jurado federal de Houston en noviembre del año pasado.

Los hombres, ambos de Houston, fueron declarados culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude de alambre y nueve cargos de fraude de alambre, dijo el Departamento de justicia.

Juez David Hittner del distrito sur de Texas, quien presidió el juicio, condenado el Sr. López y Sr. Kuhrt para servir tres años de libertad supervisada y el Sr. López a pagar un $25.000 multa, junto con las penas de prisión. También encontró que ambos hombres cometieron perjurio en el juicio.

Pruebas presentadas en el juicio demostrado que el Sr. López y Sr. Kuhrt conocían y con mal uso de Stanford de activos del Stanford International Bank, mantenido el mal uso oculto del público y de casi todo de otros empleados de Stanford y trabajado detrás de las escenas para evitar el mal uso de ser descubierto, dijo el Departamento de justicia.

Jack Zimmermann, abogado del Sr. López, dijo a Dow Jones Newswires que está "muy decepcionado". La frase se esperaba que fuera más cercana a la de James Davis, jefe de la ex Hacienda de Stanford Financial que el mes pasado recibió cinco años de cárcel por su papel en el esquema. Sr. Zimmermann describe al Sr. Davis como el arquitecto del fraude. Él planea apelar la condena.

Los abogados de Sr. Kuhrt no eran inmediatamente disponibles para comentarios.

Ex empresario de Texas Sr. Stanford está cumpliendo una sentencia de 110 años para robar miles de millones de dólares en dinero de los inversores e invertir tanto en empresas privadas improductivas que controlaba. Laura Pendergest-Holt, oficial de inversiones de jefe anterior de Stanford, está cumpliendo una sentencia de tres años.

Leer mas: http://sivg.org/article/2013_ExStanford_Executives_Get_20Year_Sentences.html

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QUINTO INFORME PROVISIONAL DEL RECEPTOR CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PAGOS, RECOLECCIÓN DE ACTIVOS Y ACTIVIDADES EN CURSO

El receptor por este medio somete a consideración del Tribunal la siguiente información sobre el estado de la suspensión de pagos, los esfuerzos de colección de activos y otras actividades. A menos que se indique lo contrario en este documento, la información contenida en este informe es vigente a partir del 31 de enero de 2013. El receptor complementará este informe como circunstancias desarrollan o si la información en este documento materialmente cambia.

I. EFECTIVO LAS ENTRADAS & MAYOR QUIEBRA ACTIVOS

La cantidad total de dinero recogido por el receptor, incluyendo, sin limitarse a, funcionamiento flujos de ingresos, liquidación de activos y recuperación de activos y fondos de terceros — fue de aproximadamente $230,2 millones a partir del 31 de enero de 2013. El total de todo el efectivo en mano fue $111 millones, que es neto de las salidas de efectivo discutidas con más detalle a continuación en la sección II del presente informe. De esa cantidad, $8 millones se restringió y $103 millones estaba sin restricción.

Ingresos de efectivo saldos & posterior: Los saldos de efectivo recuperados por el receptor poco después de su nombramiento el 17 de febrero de 2009 ascendieron a aproximadamente $63,1 millones. Además, la administración judicial ha recogido aproximadamente $5,3 millones en efectivo asociado con ingreso antes de la creación de la Receptoría.

Private Equity: El receptor se ha recuperado aproximadamente $37,5 millones en ingresos de efectivo neto de la liquidación de las inversiones de capital privado y espera recibir aproximadamente $300.000 más cerrada o pendiente de liquidación de capital privado. Además, asesor financiero del receptor sigue las restantes inversiones en cartera de private equity de Stanford, que tiene un valor estimado de hasta $6,7 millones del mercado.

Bienes raíces: El receptor ha recuperado aproximadamente $18,7 millones en ingresos de efectivo neto de la liquidación de bienes raíces, incluyendo la reciente venta de Holly Springs [ver Doc.1695]. Aunque continúan a corredores de bienes raíces del receptor al mercado otras propiedades en cartera de bienes raíces de Stanford, el receptor es incapaz de estimar la posible recuperación de la liquidación de las propiedades en este momento.

Embarcaciones y aviones: el receptor ha recuperado aproximadamente $8 millones de la disposición de aviones de propiedad o arrendado por Stanford y de las ventas del yate Sea Eagle, el yate de Little Eagle y el remolcador de águila robusto.

Activos de América Latina: El receptor ha sido capaz de liquidar activos en Panamá, Ecuador y Perú, lo que resulta en una recuperación de aproximadamente $12,9 millones. Por otra parte, el receptor está llevando a cabo la recuperación de hasta $10,2 millones en activos de América Latina adicionales.

Ventas de activos diversos: El receptor ha recuperado aproximadamente $2,2 millones por la venta de varios bienes, incluyendo pero no limitado a, muebles, monedas, vehículos y equipos clasificados.

Derecho procesal: El receptor tiene transferencia fraudulenta, enriquecimiento injusto y otras reclamaciones pendientes contra numerosos acusados, a través del cual el receptor busca la recuperación de aproximadamente $700 millones. El receptor ha identificado al menos un adicional $1,1 millones en demandas de litigios internacionales. Litigios de recuperación de activos es difícil, prolongada y costosa.

Sin embargo, dichas reclamaciones son la única fuente potencial de fondos que pueden ser recuperados en beneficio de las víctimas de Stanford. Aunque el receptor hasta el momento ha recibido aproximadamente $15,5 millones de establecimientos y otros esfuerzos de litigios (incluyendo más de $2,2 millones que recibió de los acusados del Comité político en el caso Nº 3:10-CV-0346-N) y obtuvo una orden judicial para celebrar otro aproximadamente $25 millones, la cantidad que en última instancia, el receptor es capaz de recoger de los acusados es incierta y puede ser inferior a las cantidades reclamada. El receptor continuará trabajando hacia asentamientos apropiados y razonables, siempre que sea posible, con el fin de maximizar la recuperación de la red a la finca de la suspensión de pagos. Un informe detallado sobre el estado de muchos reclamos de litigios del receptor se encuentra en el tercer informe conjunto del receptor, el examinador y los inversores Comité sobre pendientes litigios (para el trimestre final 30 de septiembre de 2012) [véase doc. 1716], y se discuten temas relacionados con litigios en el informe del examinador y receptor abordar asuntos asignados al magistrado juez Frost [véase doc. 1720].

Devolución de contribuciones políticas: el receptor ha identificado aproximadamente $1,9 millones en contribuciones políticas hechas por Allen Stanford y entidades relacionadas. El receptor ha solicitado la devolución de estos aportes más de 90 políticos, comités de acciones políticas y comités del Congreso. A través de 31 de enero de 2013, ha sido devuelto $1.770.380 (incluyendo la cantidad principal de los aportes que formaban parte del excedente $2,2 millones recibidos de los acusados de la Comisión política mencionados).

Monedas y lingotes de inventario: el receptor tiene aproximadamente $200.000 en monedas restantes e inventario de lingotes relativos a las operaciones de lingotes y monedas.

Efectivo en el extranjero: El receptor ha identificado aproximadamente $310 millones en efectivo, bienes y otras inversiones en cuentas en el extranjero, incluyendo cuentas en Canadá, el Reino Unido y Suiza. El receptor no puede determinar el valor exacto de estos bienes, que son objeto de un procedimiento de caducidad, porque esos fondos no están sujetos a control o monitoreo directo del receptor. El receptor está trabajando con el Departamento de justicia y los liquidadores conjuntos en Antigua en un esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre la liberación y distribución de estos activos.

Otros activos & de las entradas: La Sindicatura ha reunido aproximadamente $66,8 millones a través de la liquidación de otras cuentas de inversión celebrado en nombre de Stanford, incluyendo aproximadamente $5 millones celebrado en nombre de Stanford Trust Company; $1 millón de la liquidación de cuentas del Banco de Antigua; $46,7 millones a través de la liquidación de cuentas de Stanford en Pershing y de varios fondos de inversión celebrado en nombre de Stanford; $8,4 millones a través de la recuperación de dinero en efectivo adicional saldos; y $5,7 millones recibidos a través de otros ingresos de capital, incluyendo, sin limitarse a, ingresos de alquiler e intereses, flujos de efectivo de otro liquidado banco cuentas y fondos restringidos e interés al respecto. El receptor estima que puede recuperarse hasta $2,5 millones en activos adicionales en las casas de bolsa y bancos de Estados Unidos.

SALIDAS DE EFECTIVO II.

Desde el 17 de febrero de 2009 a través de 31 de enero de 2013, la cantidad total de suspensión de pagos en efectivo salidas — que comprende los honorarios y gastos, así como otros tipos de gastos, fue de aproximadamente $119,2 millones.

Gastos que no sean de honorarios profesionales: la cantidad total de todos los pagos efectuados por el receptor para gastos que no sean de honorarios profesionales fue de aproximadamente $53,3 millones. Esta cifra comprende las siguientes cantidades aproximadas: $26,7 millones en gastos de personal y otros gastos de empleado; $3,8 millones en gastos de seguros; $3,5 millones en impuestos; $1,6 millones en gastos generales y administrativos; $2,4 millones en gastos de telecomunicaciones; $5,2 millones en gastos de ocupación; $2,5 millones en demandas colocadas; y $7,7 millones en otros gastos. Como se explica anteriormente en el ínterin cuarto informe [véase doc. 1630 en 5-7], estos gastos han disminuido dramáticamente como ha progresado la suspensión de pagos.

Honorarios profesionales y gastos: a partir del 31 de enero de 2013, los honorarios y gastos pagaron al receptor y sus profesionales un total de aproximadamente $63,3 millones.

Aproximadamente la mitad de esta cantidad fue pagada en el primer año de la suspensión de pagos ($30,9 millones del primer trimestre de 2009 hasta el primer trimestre de 2010) viento operaciones e instituir las acciones legales necesarias para proteger y beneficiar a la finca.

Además, el estado de suspensión de pagos ha pagado (por la aprobación del Tribunal) gastos del examinador y honorarios por un total de aproximadamente $1,9 millones a través de 31 de enero de 2013. También por la dirección de la corte, el estado de suspensión de pagos ha pagado un total de aproximadamente 600.000 dólares en honorarios de abogados, honorarios de los peritos y gastos incurridos por el Comité oficial de inversores Stanford ("OSIC") a través de 31 de enero de 2013.

Source: http://sivg.org/article/2013_Receiver_Fifth_Interim_Report.html

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