Allen Stanford tiene que devolver $ 6,7 mil millones en el caso de la SEC

R. Allen Stanford, el Texas, el financiero condenado el año pasado de dirigir un esquema de fraude de inversiones, se le ordenó restituir más de $ 6.7 mil millones por el juez en una de Valores y Bolsa de EE.UU. demanda Comisión.

EE.UU. El juez de distrito David Godbey en Dallas emitió la orden ayer contra Stanford, el Stanford Group Co. y la Antigua basado en Stanford International Bank Ltd.

La orden puede despejar el camino para Godbey acceder a la solicitud de un receptor designado por el tribunal para hacer un interino $ 55.000.000 pago a los inversionistas que perdieron dinero después de la compra de certificados de depósito emitidos por el Banco de Stanford.

"El fraude perpetrado obviamente era atroz, se llevó a cabo con un alto grado de SCIENTER, causó miles de millones en pérdidas, y se produjo en el transcurso de una década", dijo Godbey, usando el término legal para describir el estado mental de la intención de engañar.

Un jurado federal en Houston condenó Stanford de mentir a los inversores sobre cómo se está manejando su dinero.

"La verdad es que él tiraba a la basura", del Departamento de Justicia abogado William Stellmach dijo al jurado en su alegato final en el juicio de marzo de 2012. "Le dijo a los depositantes que estaba usando su dinero de una manera y la verdad es completamente diferente."

Stanford, de 63 años, fue condenado a 110 años de prisión. El mantenimiento de su inocencia, ha apelado la sentencia.


Juicio paralelo


Godbey mencionado fallo de culpabilidad del jurado en la concesión de la solicitud de la SEC que hacer un juicio paralelo en el caso presentado en febrero de 2009, cuatro meses antes de que fue acusado el financiero. El juez también citó el 08 2009 La declaración de culpabilidad por Stanford Group director financiero James Davis.

"El tribunal considera que $ 5,9 mil millones es una aproximación razonable de los beneficios relacionados con el fraude de Stanford", dijo Godbey de la suma que ordenaría vomitado. Luego agregó más de 861.000.000 dólares en intereses por un total de $ 6760 millones. Davis también es solidariamente responsable.

Finalmente el juez le impuso una pena de $ 5,9 mil millones en Stanford y una evaluación de $ 5,000,000 contra Davis, quien recibió una sentencia de cinco años.

El receptor designado por el tribunal, Ralph Janvey, preguntó Godbey este mes por el permiso para empezar a pagar parte de las pérdidas sufridas por los más de 17.000 demandantes. En una audiencia el 11 de abril, el juez le dijo el abogado de Janvey, Kevin Sadler, que estaba preocupado por hacerlo antes de una orden final había sido ingresada en contra de Stanford.


Societe Generale


En otro comunicado de hoy, un grupo de inversionistas de Stanford pidió Godbey para otorgarles una sentencia de por lo menos $ 95 millones en una demanda contra una unidad de la sede en París Societe Generale SA. (GLE)

Societe Generale Private Banking del prestamista (Suisse) Unidad tomó el dinero de una cuenta bancaria de Stanford con su permiso en diciembre de 2008 para pagar un préstamo que le hizo hace cuatro años, de acuerdo con documentos de la corte.

El financiero ha causado un negocio financiado por inversionistas de Stanford-depositante dinero para garantizar el préstamo en 2007, los inversores afirmaron, mientras que los depositantes reciban ningún beneficio. La transferencia de ese dinero para Societe Generale apenas dos meses antes de la SEC demandó a Stanford y cerrar sus negocios era una transferencia fraudulenta, los inversores se reivindica en la presentación de hoy.

Ken Hagan y Jim Galvin, portavoz de Nueva York para el banco francés, no respondieron de inmediato a los mensajes de correo de voz en busca de comentarios sobre los alegatos.


Fondos para sobornar


Davis, el director financiero, testificó en el juicio de Stanford que el financiero mantiene una cuenta de Societe Generale banco suizo, financiado por los depósitos de los inversores.

"Fue un fondo para sobornos, sólo se utiliza para lo que el titular quería usarlo para," dijo Davis durante el juicio en la corte federal de Houston en febrero de 2012.

El caso de la SEC es Securities and Exchange Commission v Stanford International Bank, 09-cv-00298, Corte de Distrito de EE.UU., Distrito Norte de Texas ( Dallas ). El proceso penal es EE.UU. contra Stanford, 09-cr-00342, Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas (Houston).

El caso de los inversores es Rotstain v Trustmark National Bank, 09-cv-02384, Corte de Distrito de EE.UU., Distrito Norte de Texas (Dallas).

Para comunicarse con el reportero en esta historia: Andrew Harris en la corte federal en Chicago
aharris16@bloomberg.net

Para ponerse en contacto con el editor responsable de esta historia: Michael Hytha en mhytha@bloomberg.net


Source: http://sivg.org/article/2013_Stanford_Disgorge_6Billion.html

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Orden de la SEC contra Stanford

25 de abril 2013

Securities and Exchange Commission, demandante, contra Stanford International Bank LTD., et al. Acusados. Acción civil Nº 3:09-CV-0298-N
Esta orden aprueba al demandante seguridad y Exchange Commission ("SEC") la moción para el juicio sumario parcial [1779]. La corte otorga la moción. El Tribunal también niega la moción del acusado R. Allen Stanford para una prórroga [1807].

La corte otorga la moción de la SEC para el juicio sumario. La corte ordena a Stanford de violar la ley § 10, regla 10b-5, la ley de valores § 17 y el acto de asesores § 206(1) y (2), ordena a violar la ley de intercambio § 10, regla 10b-5, la ley de valores § 17, Davis y ordena SGC y SIB de violar la ley § 10, regla 10b-5, la ley de valores § 17, la ley de asesores § 206(1) y (2), y la empresa de inversión actúan § 7.

La corte encuentra SIB solidariamente responsable a devolver $5,9 billones fraudulentamente adquiridos por esquema de Stanford, Stanford, Davis y SGC. La corte agrega $861,189,969.06 de interés prejuicio a este total, una responsabilidad de total $6,761,189,969.06. Finalmente, el Tribunal impone una multa civil de $5,9 billones a Stanford y $5 millones a Davis.


Lea la Orden completa de EE.UU. El juez de distrito David C. Godbey. 

Fuente:  http://sivg.org/article/2013_SEC_Order_Against_Stanford.html

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Funcionarios de Luisiana quieren publicación del informe de la SEC en el caso Stanford

Un senador de Louisiana dijo a los funcionarios de la Comisión de Valores el viernes que quiere la liberación inmediata de un informe de años de edad, por el inspector general de la Comisión sobre los esfuerzos para recuperar el dinero para las víctimas de un fraude multimillonario.

EE.UU. El senador David Vitter, R-La., Describió los esfuerzos incompetentes por un receptor designado por el tribunal para encontrar y distribuir bienes de condenados estafador Robert Allen Stanford.

Stanford, de 63 años, de Houston, está cumpliendo una pena de prisión de 110 años por un delito de fraude que siguió pérdidas mundiales estimadas de aproximadamente $ 7 mil millones. Acerca de mil millones dólares de esas pérdidas fueron de unos 1.000 inversores en el Baton Rouge, Lafayette y áreas Covington, según estimaciones de la senadora estatal Bodi Blanco, R-Central y Baton Rouge abogado Phillip W. Preis.

"El fraude causó una tragedia absoluta para muchas familias de Louisiana que invirtieron sus ahorros para la jubilación duramente ganados de buena fe que iba a estar allí para ellos cuando se retiraron," Vitter dijo el viernes en una carta a Mary Jo White, quien preside la SEC.

Vitter dijo el receptor en el caso, el abogado de Dallas Ralph Janvey, gastó US $ 100 millones para recaudar 55 millones dólares para las víctimas de Stanford.

"En la mejor luz, las acciones de Janvey sólo pueden ser vistos como incompetentes", Vitter dijo Blanco en esa carta. Instó a Blanco para liberar el informe del inspector general de la SEC en Janvey, señalando que se completó en marzo de 2012.

Hay más de 20.000 víctimas de Stanford en más de 100 países.

Un par Zachary retirado, Luis y Kathy Mier, vio a $ 240,000 de sus ahorros robados por esquema fraudulento de Stanford.

"Cualquiera que sea alguno de nuestros congresistas hacer para esclarecer la verdad de lo sucedido, y lo que pueden hacer para ayudarnos a conseguir nuestro dinero y ser todo de nuevo, haría Louis y yo muy, muy feliz", dijo el viernes Kathy Mier.

John J. Nester, un portavoz de la SEC, dijo en un correo electrónico el viernes que ni él ni otros funcionarios de la SEC hizo comentarios sobre la petición de Vitter ante cuestiones Blanca una respuesta a la carta del senador.

EE.UU. senadora Mary Landrieu, D-La, emitió un comunicado a través de su personal:. "Las víctimas de Stanford merecen respuestas, y la liberación inmediata del informe del IG es el mínimo, la SEC puede hacer."

EE.UU. congresista Bill Cassidy, republicano de Baton Rouge, dijo a través de su personal: "Insto encarecidamente a la SEC ... para liberar los resultados completos del informe del inspector general. Las víctimas de este crimen fueron muy trabajador familias de Louisiana, y que tienen derecho a ver los detalles del informe ".

Vitter señaló que Janvey, contra los deseos de la SEC, demandó sin éxito algunas de las víctimas de Stanford, en un esfuerzo para apoderarse de dinero a esas víctimas recuperados antes de las operaciones de Stanford fueron cerrados en febrero de 2009.

"Dada la incompetencia demostrada de que el receptor designado por el tribunal, que hace pensar lo mal que este informe (inspector general de)", agregó Vitter. "Las víctimas de Stanford merecen ver."

"Dada la incompetencia demostrada de que el receptor designado por el tribunal, que hace pensar lo mal que este informe (inspector general de).Las víctimas de Stanford merecen ver. "EE.UU. El senador David Vitter, R-La.

Source: http://sivg.org/article/2013_Louisiana_want_release_SEC_report_Stanford_case.html

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SEC no puede obligar a ayudar a las víctimas de Stanford, dijo DC Circ.

La Securities Investor protección Corp. pidió la C.C. el circuito el lunes para afirmar un hito juzgado sentencia declarando que no debe indemnización a las víctimas del esquema de Ponzi de $7 billones de Robert Allen Stanford, sugiriendo que la U.S. Securities and Exchange Commission sucumbieron a la presión política de llevar el traje.

La SIPC solicitó a la corte de apelaciones para afirmar la decisión de Estados Unidos distrito Juez Robert L. Wilkins despedir a solicitud de la Agencia para obligar a la SIPC para pagar el fraude reclamaciones de las víctimas a través de un procedimiento de liquidación.

Un funcionario de la Agencia superior originalmente había acordado que la SIPC no debe fondos bajo la ley de protección del inversionista de valores, afirma SIPC, pero eso cambió después senador David Vitter, R -Luisiana, amenazó con bloquear las nominaciones de los funcionarios de la SEC dos en junio de 2011, dijo la SIPC.

"El registro muestra que el consejero general de la SEC acuerdo que SIPA no eran aplicables al caso de Stanford", dijo la SIPC. "Fue sólo dos años más tarde que la SEC intentó forzar la mano de SIPC, al parecer cediendo a la presión de un senador de Estados Unidos," que hace referencia a un comunicado de prensa del 14 de junio de 2011, de Vitter.

La Corporación, financiada por la industria del corretaje para cubrir a los inversionistas que pierden dinero en empresas de falla, también afirma que la SEC no busca una liquidación hasta dos años después de su caso de 2009 contra Stanford.

"Si la SEC había pensado que el fraude de Stanford fue en el marco de lo que protege el SIPA, fue bajo una obligación legal de notificar a SIPC inmediatamente," dijo la SIPC. "La SEC no lo hizo, aunque presentó una acción de cumplimiento contra Stanford y aseguró el nombramiento de un síndico sobre activos de Stanford de Estados Unidos en febrero de 2009."

El 3 de julio, Wilkins juez resolvió que en Estados Unidos Stanford Group Co. de Stanford era un miembro de la SIPC, pero que el Stanford International Bank, basado en la Antigua no era. Stanford International Bank Ltd. fue un banco offshore, no un broker-dealer registrado, que es lo que supervisa la SIPC, dijo juez Wilkins.

Decisión de la juez Wilkins fue un duro golpe a las víctimas del esquema Ponzi, que perdió a más de $7 billones en certificados de depósito administrados por Stanford International Bank. También llevó más amplio significado jurídico, marcando la primera vez desde la promulgación de SIPA 42 años hace que un tribunal federal había pronunciado sobre cuánta energía la SEC tiene que mandar una liquidación de SIPC.

La Corte Suprema dictaminó que los clientes de corretaje no pueden obligar a tales procedimientos, pero que la SEC tiene la autoridad para hacerlo.

Debido a su naturaleza precedente, una cuestión clave en la disputa de Stanford fue el estándar de prueba requerida de la SEC. La Agencia pedían un estándar más indulgente de la SIPC, describiendo su carga como meramente probable causa apoyado por rumores. Juez Wilkins en última instancia eligieron el estándar más solicitado por la SIPC: una preponderancia de la evidencia. En una liquidación de SIPC, un inversionista debe cumplir con un estándar de preponderancia para probar la validez de su reclamo.

En su escrito de apelación presentado en enero, la SEC dice que juez Wilkins ha tomado una visión demasiado estrecha del término "cliente". El organismo sostuvo que las transacciones con ambas entidades de Stanford deben ser tratadas igual bajo SIPA porque la compañía funcionó "como una sola empresa fraudulenta que omite límites corporativos".

"Esta interpretación del estatuto para permitir flexibilidad en determinadas circunstancias es la correcta, y es por lo menos un razonable que tenía derecho a deferencia por el Tribunal de distrito", dijo la SEC.

La SEC ha añadido que no buscaba estado de cliente para todos los inversionistas de Stanford, pero sólo para quienes mantenida cuentas con Stanford Group Co., compró fraudulentos certificados de depósito a través de SGC y depositado fondos con Stanford International Bank Ltd.

Pero SIPC dijo el lunes que los términos de su misión fueron claros: para proteger a los inversionistas cuando falla un corretaje miembro, agregando que juez Wilkins supuestamente estrecha visión del término 'cliente' era apropiado.

"Por sus términos, el Estatuto no asegura contra pérdidas de fraude o inversión, protegiendo en su lugar sólo la propiedad de 'cliente' que una firma de corretaje en 'miembros' SIPC mantiene en custodia cuando falla la correduría," la Corporación ha añadido.

La Corporación también dijo el que caso de la SEC fue sin precedentes porque no ha hecho solicitudes similares en los procedimientos relacionados con la caída de una institución financiera importante.

"En 40 años y más de 300 procedimientos de liquidación — incluyendo las últimas liquidaciones ofLehman Brothers Inc., Madoff Investment Securities LLC y MF Global Inc. — esta es la primera la SEC había intentado obligar a una liquidación."

Stanford fue condenado en junio a 110 años de prisión por su participación en el fraude.

SIPC está representada por Edwin John U, Eugene F. Assaf Jr., John C. O'Quinn, Michael W. McConnell y Elizabeth M. Locke de Kirkland & Ellis LLP.

El caso es US Securities and Exchange Commission v. valores inversores protección Corp., caso número 12-5286, en la corte de Apelaciones de Estados Unidos para el distrito.

Source: http://www.sivg.org/article/2013_SEC_Cant_Force_Help_For_Stanford_Victims.html

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Táctica Civil de Stanford hace SEC indignado: 11 de abril de 2013

Táctica Civil de Stanford hace SEC indignado

Por DAVID LEE

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DALLAS (CN) - R. Allen Stanford debe sujetarse civilmente responsable por su enorme esquema Ponzi, argumentó la Securities and Exchange Commission, burlas a la implicación de su juicio criminal era injusto.

En una denuncia federal de 2009, la Agencia acusó a Stanford de ejecutar un esquema de Ponzi de $8 billones a través de la venta de certificados de depósito. U.S. distrito Juez Reed O'Connor luego entró en una orden de restricción temporal, congeló sus activos y nombró a un receptor.

Stanford después enfrentó un proceso penal por el esquema, y un jurado lo condenó en 2012 en 13 de los 14 cargos de conspiración, fraude de alambre y fraude de correo. Fue condenado en junio a 110 años en una prisión federal.

Ante la SEC que ahora buscan juicio sumario parcial en sus demandas civiles, Stanford movió el 25 de marzo para una extensión de tiempo garantizar el sellado exposiciones de su proceso penal.

La SEC respondió el lunes que esta extensión debe ser negada.

"Primero, por todas las razones mencionadas, estos escritos no pueden agregar cualquier información relevante para la propuesta de la Comisión de juicio sumario porque se refieren a las discusiones que ya se han rechazado en el caso penal de Stanford," dijo en una respuesta de seis páginas. "De hecho, los materiales eran los archivos adjuntos a una moción de nuevo juicio que se le negó. La única razón para la corte a examinar estos alegatos sería volver a examinar las decisiones totalmente litigio en la causa penal. Los alegatos no pueden dar fundamento a ignorar los preceptos establecidos de preclusión colateral que demuestran la responsabilidad civil de Stanford en este procedimiento paralelo."

La SEC dijo que Stanford no ha ofrecido ninguna base para evitar el "efecto de impedimento legal" de su condena penal.

"En su respuesta, Stanford admite, como él, que ha sido criminal condenado basado en la misma conducta que está en juego en este caso," los Estados de presentación. "Y, en esencia, reconoce que los elementos de preclusión colateral se han cumplido, incluyendo el hecho de que las mismas cuestiones estaban en juego. Su único argumento es que el proceso penal no le presentó una oportunidad plena y justa para resolver los problemas comunes y que, consecuentemente, estoppel colateral no se aplica."

Es "más allá de la controversia" que Stanford tenía plena y justa oportunidad de probar el caso criminal contra él, agregó la Agencia.

"Como él admite, fue representado por un abogado competente," los Estados de la respuesta. "El juicio duró más de treinta días y más de una treintena de testigos. Como incluso una revisión superficial de la hoja del expediente del procedimiento demuestra, juicio penal de Stanford fue completamente y bastante litigado, aunque Stanford no le gustan los resultados".

Stanford incluso había trasladado en octubre de 2010 para cambio de sede, basado en la misma publicidad preventiva de que se queja ahora, la SEC, dijo.

"Tuvo una oportunidad justa y completa para litigar su propuesta de continuidad", escribió. "Stanford ha señalado ningún caso de lo que sugiere que en casos como este impedimento colateral no se aplica. "Ni podría él."

La SEC también demandó a varias entidades controladas por Stanford, incluyendo basadas en la Antigua Stanford International Bank, Asesor de broker-distribuidor/inversiones en Houston Stanford Group Co. y asesor de inversiones Stanford Capital Management. La SEC también demandó a Stanford International Bank CFO James Davis y Laura Pendergest-Holt, chief investment officer del Stanford Financial Group.

En el momento de la demanda, ex jefe de policía de SEC Linda Chatman Thomsen había llamado la conspiración "un fraude masivo basado en falsas promesas y fabricado datos históricos de retorno para la presa de los inversores".

Rose Romero, ex director regional de la división de Fort Worth de la SEC, lo llamó "un fraude de impactante la magnitud que ha extendido sus tentáculos en todo el mundo". Romero es actualmente socio con Thompson caballero en Dallas.

La SEC dice que Stanford International Bank vendió aproximadamente $8 billones de CDs por prometedoras improbables y sin fundamento altas tasas de interés. Estas tasas fueron supuestamente ganadas a través de la estrategia del Banco de inversión único que supuestamente ha permitido que el Banco alcanzar dos dígitos rendimientos de sus inversiones durante 15 años.

Source: http://sivg.org/forum/view_topic.php?t=eng&id=59

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Plan de pago de Stanford víctima centavo de dólares va a juez

Inversores de R. Allen Stanford pueden recuperar algunas de sus pérdidas de más de cuatro años después de que el fundador del Stanford Group Co. fue demandado por la U.S. Securities and Exchange Commission y poner fuera del negocio.

Ralph Janvey, el receptor designado por un juez federal en 2009 a mariscal y liquidar los activos personales y de negocios de Stanford, hoy pidió permiso para hacer una distribución provisional de $55 millones a unos 17.000 demandantes, o aproximadamente 1 centavo para cada uno de $5,1 billones perdidos en el esquema de fraude.

"Vamos a seguirlo hasta en una posterior distribución como el dinero viene en," el abogado de Janvey, Kevin Sadler de Baker Botts LLP, dijo U.S. distrito Juez David Godbey hoy en Dallas.

El pago propuesta trail más de $5,4 billones pagado a las víctimas de Bernard L. Madoff, quien fue detenido en diciembre de 2008; aproximadamente $4,9 billones pagado clientes de la correduría MF Global Inc., después de que su padre MF Global Holdings Ltd. falló en octubre de 2011; y la distribución provisional de $123 millones para víctimas de Peregrine Financial Group Inc. fundador Russell Wasendorf, que los fiscales dijeron el año pasado robó $215 millones.

"Ningún plan de distribución puede satisfacer a cada reclamante," Abogados de Janvey dijo en una presentación de corte el 12 de febrero. "Pero plan provisional del receptor, que dibujó sólo tres objeciones de miles de demandantes, viene muy cerca."

Cross-Border protocolo

Godbey no pronunciarse hoy sobre la oferta de Janvey para la aprobación del plan de pago. El juez accedió a la petición para aprobar Cross - Border Protocol, un acuerdo de cooperación entre la administración judicial designado por la corte de Dallas y las autoridades estadounidenses por un lado y la antigua liquidadores de oficio de los activos de Stanford fuera de Estados Unidos en el otro. Dicha aprobación podría impulsar la recuperación final de los inversores.

"El Tribunal considera la moción a ser cuidada", dijo Godbey en un orden de dos páginas. Escuchó más de dos horas de discusión esta mañana.

Un jurado federal en Houston el año pasado encontró Stanford, 63, culpable de mentir a los inversionistas sobre la naturaleza y la supervisión de los certificados de depósito emitidos por su banco de Antigua. Los miembros del jurado decidieron que debe perder $330 millones en cuentas agarradas por el gobierno de Estados Unidos.

Condenado a 110 años de prisión federal, Stanford ha apelado el veredicto.

Godbey pidió hoy Sadler si era adecuado distribuir dinero de Stanford antes de entrar en una orden final en el caso de la SEC contra el financista y sus negocios.

Hay precedentes

Ningún precedente legal requiere Godbey primero emitir tal resolución, respondió el abogado de Janvey. También dijo al juez que en una decisión previa, dijo "no un centavo" del dinero recuperado por el receptor de entidades de Stanford no fue tomado por el fraude.

Una objeción al plan de pago provino de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. Un abogado de la firma, Myles Bartley, dijo hoy al juez que se debió $1,4 millones para trabajos para entidades de Stanford y no está incluido en el primer grupo de distribución.

Sadler dijo que habría fondos suficientes para resolver los reclamos, aunque el juez aprobó el plan de pagos propuesto.

En un comunicado por correo electrónico, Sadler llamado sentencia del juez hoy "un hito significativo" en el esfuerzo de la administración judicial para conseguir dinero para las víctimas del fraude de Stanford.

Orden de Godbey requiere la suspensión de pagos de Janvey y los liquidadores de antigua para "realizar conforme a sus derechos y obligaciones como se indica en el acuerdo".

Larga disputa

Los abogados de ambas facciones lucharon durante meses para control de $300 millones de activos de Stanford fuera de los Estados Unidos

"Mientras siga, millones de dólares en activos que de lo contrario podrían distribuirse a las víctimas de la Ponzi de Stanford esquema permanecerá ataron en los tribunales," Sadler dijo Godbey en una presentación el mes pasado.

Los liquidadores, contadores de Grant Thornton International Ltd. Hugh Dickson y Marcus Wide, ingresó en la solicitud de aprobación a través de una presentación separada.

Para dejar caer su disputa con Janvey y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los liquidadores de antigua recibirá honorarios de $36 millones de fondos congelados de Stanford en el Reino Unido, según un comunicado emitido conjuntamente por ambos receptores el 12 de marzo. Los liquidadores de antigua ya han recibido $20 millones de las cuentas de U.K..

Aproximadamente $23 millones en fondos canadienses y $132,5 millones en fondos suizos serán transferida al Departamento de justicia y está estableciendo Janvey para distribución a los inversores a través de un sistema receptor de Estados Unidos, según la declaración conjunta.

Pago de 'Rescate'

Angie Shaw, fundador de la coalición víctimas de Stanford, ha denunciado el acuerdo como "rescate" que premia a los liquidadores de antigua a expensas de los inversionistas.

"No hay ningún Plan B", Sadler dijo al juez.

Edward H. Davis Jr., un abogado de los liquidadores, dijo Godbey hoy que una antigua Corte aprobó el acuerdo esta semana.

Dijo los fondos de acuerdo a un "cofre de guerra" para los liquidadores a perseguir más demandas.

"Los liquidadores conjuntos se complacen en haber obtenido la aprobación del establecimiento del Tribunal superior de Antigua este pasado Monda

Source: http://sivg.org/forum/view_topic.php?t=eng&id=58

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SEC no será responsable por la falta de Bernie Madoff Scheme

Los inversionistas que perdieron miles de millones en el esquema de Ponzi infame de Bernie Madoff pueden estar enojados con reguladores de valores por no atraparlo durante su crimen de décadas, pero un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que los inversionistas no pueden demandarlos.

El segundo Tribunal de circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el rechazo de un tribunal inferior de reclamaciones por un número de clientes de Madoff defraudados que sostuvo "La SEC [Securities and Exchange Commission] por negligencia no investigar adecuadamente Bernard Madoff a pesar de numerosas advertencias".

INVESTIGACIÓN: El escándalo de Madoff: detrás de los encabezados

El panel de tres jueces dijo que empleados de la SEC están protegidos por lo que se conoce como la excepción discrecional de la función, que protege el gobierno de ciertas demandas, incluso si un empleador privado podría ser considerado responsable en circunstancias similares.

"Reconocimos que desafiando la SEC serían difícil, pero se trataba de un caso que debía ser combatida,", dijo el abogado del demandante, Howard Elisofon. "Creemos que nuestros clientes fueron agraviados (tanto por Madoff y la SEC) y sus derechos debían ser reivindicado".

Fotos: El mundo secreto de Bernie Madoff

Los jueces dijeron que tienen la "simpatía" por los demandantes, y llamaron a falta de la SEC para descubrir el esquema de Madoff "lamentable". Sin embargo, el juez dijo, "la intención del Congreso para proteger el uso discrecional de agencias reguladoras de poderes de investigación específicos... es fatal para los reclamos de la parte actora."

"Nos sentimos decepcionados," dijo otro de los abogados del demandante, Howard Kleinhendler, quien le dijo a ABC News que planea apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos. "La SEC fallado. No recoger los hechos. No investigar adecuadamente. Analizó y debe considerar responsables."

La SEC declinó comentar sobre la decisión.

Madoff se declaró culpable en 2009 para orquestar un fraude colosal que costó a sus clientes por lo menos $17 billones. Está cumpliendo lo que equivale a una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal de Carolina del norte.

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Trabajadores de SDC sobre la falta de pago de salarios

San Juan, Antigua – hay muy poco de la final a la vista para trabajadores en huelga no remunerados de la empresa de desarrollo de Stanford (SDC) como directores anteriores de la COSUDE, ni tampoco los liquidadores del imperio de Allen Stanford en Antigua son capaces de decir cuándo recibirán su dinero.

Los 65 trabajadores informaron que no han recibido los sueldos y salarios desde el 15 de enero. Dijeron que sus ex jefes, Barbara Streete y Andrea Stoelker, ya no pueden pagar personal, ya que un tribunal dictaminó que los dos no fueron correctamente designados como directores de la empresa.

El dúo había apelado la sentencia y solicitaron la suspensión de la ejecución (un asimiento en la ejecución de la sentencia). La apelación se establece una fecha de dos meses a partir de ahora, pero recientemente fue rechazada la solicitud de una estancia, trabajadores confirmaron.

Personal esperaba ayudan a los liquidadores de la mayoría de los activos de Stanford aquí, pero liquidador de Stanford International Bank (SIB) Marcus Wide dijo a medios de observador anoche que él no puede ofrecer ningún alivio.

"A partir de ahora no tenemos ninguna autoridad sobre la COSUDE y aunque somos muy afín a su situación, lamentablemente, no podemos ayudar a los empleados," amplia, dijo.

SIB amplia dijo no era responsable de la remoción de los directores o congelamiento de sus cuentas bancarias.

A amplia ayer, dijo que desconocía los trabajadores no habían sido pagados desde enero y más lejos que había comenzado la protesta.

Los trabajadores afectados son asistentes de aparcamiento, paisajistas, equipo de mantenimiento y seguridad en propiedades de la COSUDE.

Esfuerzos para llegar a los ex directores fueron en vano.

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Informe expone secretos de los paraísos fiscales de Off-Shore

Los paraísos fiscales de off-shore de por lo menos 30 estadounidenses acusaban de fraude, lavado de dinero o de otros delitos financieros han sido desenterrados en un informe innovador por el consorcio internacional de periodistas investigativos y un consorcio global de medios de comunicación.

Los primeros artículos basados en una caché de archivos 2,5 millones fueron publicados el jueves, exponer secretos de más de 120.000 entidades offshore--incluyendo las empresas shell y estructuras legales conocidas como fideicomisos--solía ocultar las finanzas de los políticos, ladrones y otros de más de 170 naciones.

Estos refugios están albergando una enorme cantidad de dinero. Un estudio estima que el total podría ser tan alto como $32 trillones. Eso es aproximadamente el tamaño de las economías de Estados Unidos y Japón combinados.

Los documentos dan una primera vez mirar cómo agentes de bancos privados gigantes incorporaría a empresas en el Caribe y el Pacífico Sur micro Estados. Estas empresas tendrían frente gente llamada "nominados" para servir, en el papel, como directores y accionistas, creando otra capa de secreto y protección de los verdaderos propietarios de las empresas.

Revisión de ICIJ de documentos de una sola empresa que configura empresas fuera corto y fideicomisos, basadas en Singapur Portcullis TrustNet, había identificado a 30 clientes americanos que están en problemas legales para sus transacciones financieras. Según ICIJ, se trata de Paul Bilzerian, un raider corporativo que fue declarado culpable de fraude y violaciones de valores en 1989 y Raj Rajaratnam, un administrador de fondos de cobertura de multimillonario que empezó a cumplir una condena de 11 años de prisión en enero por su papel en uno de las mayor privilegiada de escándalos en la historia de Estados Unidos.

Los documentos revelan también toda la información sobre las transacciones financieras de matriz de notorias personas y empresas como traficantes de armas internacionales, contrabandistas y una empresa que se dice de la Unión Europea es un frente para programa de desarrollo nuclear de Irán. También se han encontrado registros en:

--Maria Imelda Marcos Manotoc, hija del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos. Tras la publicación de los datos, Filipinas informaron que esperan aprender si cualquiera del dinero ahora en manos de Manotoc es parte de los aproximadamente $5 billones su padre acumulado a través de la corrupción.

-Particulares y empresas que robaron $230 millones del Tesoro de Rusia en un caso que las tensas relaciones de Estados Unidos y Rusia y condujo a una prohibición a los estadounidenses la adopción de huérfanos rusos.

--Un hombre venezolano acusado de usar compañías offshore para financiar un esquema de Ponzi en Estados Unidos y gastar millones de dólares para sobornar a un funcionario del gobierno venezolano.

--Un magnate corporativo que tiene miles de millones de dólares en contratos del gobierno de Azerbaiyán cuando se desempeñaba como director de empresas offshore, propiedad de las hijas del Presidente azerbaiyano.

El ICIJ y 86 periodistas de investigación trabajaron durante más de un año para dar sentido a la caché de archivos 2,5 millones. Los reporteros vinieron de nuevas salidas en 46 países, incluyendo a The Guardian y la BBC en U.K., Le Monde en Francia, Süddeutsche Zeitungand Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post, la Canadian Broadcasting Corporation y 31 otros socios de los medios de comunicación del mundo.

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Contador designado para investigar empresas Stanford

Contador designado para investigar las empresas de Stanford

Por Tahna Weston - martes, 02 de abril de 2013.

San Juan, Antigua – contador ha sido designado para investigar los asuntos de negocios de las empresas del ex financista R Allen Stanford.

Hordley Forbes de Forbes & asociados, contadores públicos, llevarán a cabo investigaciones en Stanford Development Company (SDC) Ltd y tres otras empresas afiliadas que son propietarios registrados de propiedad en Antigua.

Fiscal General Justin Simon QC el 5 de marzo obtuvo una orden judicial para la investigación.

Forbes ha sido facultado para entrar en la COSUDE de propiedad u operados propiedades para exigir y examinar los libros, documentos, correspondencia, contratos, registros contables y corporativos.

También estará solicitando la cooperación de los directores, gerentes, directores anteriores, contadores y abogados, todos los cuales están bajo una orden judicial no para interferir o impedir que el inspector de llevar a cabo su investigación.

"La solicitud se presentó en octubre del de 2012 en una serie de terrenos incluyendo COSUDE y otras compañías pueden han sido formados y administrado por un propósito fraudulento e ilegal y, en particular para defraudar a los clientes de Stanford International Bank. Que su obligación de pagar indemnización a ex empleados sigue siendo excepcional a pesar de la disposición de bienes inmuebles y la gestión de la empresa es cuestionable con el único accionista y director después de haber sido condenado a 108 años de prisión por fraude masivo.

"El investigador debe informar al Tribunal dentro de los 30 días de su nombramiento. La orden fue servida en el domicilio social de las empresas y personalmente en Barbara Streete y Andrea Stoelker con un Penal aviso adjunto,"Simon dijo a medios de observador.

En enero de este año, COSUDE aplicado al Tribunal superior para dejar archivo una demanda contra el registro de sociedades por su negativa a aceptar y documentos de archivo, que pretenden nombrar a Barbara Streete, un director y modificar estatutos sus para permitir que a las personas que no tienen acciones en la empresa para ser designados a directores.

Al parecer, el registrador no quedó satisfecho con la autenticidad de los documentos presentados. La aplicación se oyó el 28 de febrero y se ha reservado la decisión.

Tras la presentación de este caso en junio de 2010, Andrea Stoelker renunció como director en agosto de 2010 y obtuvo un poder de R Allen Stanford, que posteriormente revocó.

COSUDE en septiembre de 2012 presentó contra Stanford International Bank Ltd. (SIBL), que se encuentra en liquidación.

El Tribunal Supremo dictaminó el 21 de enero de 2013, que Barbara Streete y Marshall Jr de Hugh carecían de autoridad para llevar a cabo asuntos en nombre de la COSUDE.

También se constató durante la sentencia que la empresa "no debidamente ha constituido la Junta Directiva y como tal no tiene capacidad legal para llevar a cabo el negocio de la COSUDE", y que "Ms Barbara Streete no es un director de COSUDE y debe dejar de albergar a sí misma como tal".

Esa decisión ha sido apelada por la COSUDE.

(Más en el Daily OBSERVER de hoy)

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SIPC: $ 5.44 MIL MILLONES AHORA DISTRIBUIDO A LAS VÍCTIMAS DE MADOFF

Tercera Distribución de Madoff fiduciario envía aproximadamente $ 506,2 millones para los clientes con créditos admitidos

WASHINGTON, Corriente continua - 01 de abril 2013- Con la distribución de aproximadamente $ 506,2 millones a las víctimas en la liquidación de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), un total de $ 5.44 mil millones a partir de ahora se han distribuido a los clientes BLMIS con créditos admitidos. La Securities Investor Protection Corporation (SIPC) aplaudió hoy el duro trabajo de Trustee Irving H. Picard y sus abogados en sus continuos esfuerzos por recuperar y devolver los fondos a los clientes BLMIS.
Cuando se combina con los fondos ya volvieron a clientes BLMIS del Fondo al cliente y los avances de la SIPC, más del 50 por ciento del total de las cuentas de Madoff con créditos admitidos estará totalmente satisfecho después de la tercera provisional prorrata de distribución. Un total de 1106 cuentas estará completamente satisfecho tras el tercer dividendo a cuenta de un total de 2.178 cuentas con créditos admitidos.

Desde diciembre de 2008, $ 9,320,000,000 bien se han recuperado o los acuerdos celebrados para recuperar los fondos para devolver a los clientes BLMIS. Esta cantidad es más del 53 por ciento de los aproximadamente $ 17.5 mil millones en concepto de capital se estima que se han perdido por los clientes BLMIS que presentaron reclamos permitidos. La recuperación del administrador de más de $ 9320 millones ha sido posible gracias a los avances proporcionados por SIPC, que está financiado por la industria de valores. Hasta la fecha, SIPC ha comprometido aproximadamente $ 807 millones para pagar las reclamaciones de clientes y más de $ 718.000.000 para financiar el proceso de liquidación. No hay dinero recuperado por el Fiduciario han sido utilizados para pagar los gastos administrativos. Todos los cobros efectuados por los clientes se benefician fiduciario.

Presidente de SIPC, Stephen Harbeck dijo: "Gracias a la solución de importantes fondos Tremont, que asignó más de $ 1 mil millones al Fondo cliente BLMIS y fondos adicionales recuperados por el Fiduciario Picard y su equipo desde el pasado otoño, las distribuciones adicionales se siguen realizando, en un esfuerzo para satisfacer plenamente tantas BLMIS permite reclama como sea posible. Aplaudimos a la Fiduciaria trabajo Picard se ha comprometido a recuperar el dinero y distribuirlo a los clientes de la correduría BLMIS fallado. Sus esfuerzos han tenido éxito han dado como resultado la capacidad de satisfacer plenamente a más de la mitad de las cuentas BLMIS con créditos admitidos, un logro significativo. SIPC se complace en continuar para facilitar el trabajo del administrador para hacer posible la máxima recuperación y devolución de fondos a los clientes. "

SOBRE SIPC:

La Securities Investor Protection Corporation es la EE.UU.primera línea del inversor de la defensa en caso de fallo de una firma de corretaje debido clientes dinero en efectivo y valores faltantes en sus cuentas. SIPC actúa como síndico o trabaja con un síndico judicial independiente en caso de insolvencia para recuperar fondos.

El estatuto que creó SIPC dispone que los clientes de una firma de corretaje insolvente debe recibir todos los valores no negociables - tales como acciones o bonos - que ya están registrados a sus nombres o en proceso de estarlo. Al mismo tiempo, los fondos de reserva de SIPC están disponibles para satisfacer las reclamaciones de clientes dinero en efectivo y / o valores en custodia con el corredor hasta un máximo de $ 500,000 por cliente. Esta cantidad incluye un máximo de 250.000 dólares en reclamaciones por dinero en efectivo. Desde que el Congreso creó en 1970 hasta diciembre de 2011, SIPC ha adelantado $ 1.8 mil millones en el fin de posibilitar la recuperación de $ 117,5 mil millones en valores para aproximadamente 767,000 inversionistas.

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