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La mentira y el robo son vecinos de al lado.

Tuesday, June 4, 2013

$ 83.5M demanda dice Willis Group Aided Stanford Fraude

Un grupo de titulares de cuentas de Stanford Financial Group CD alega que Willis Group Holdings Public Limited Co. ayudó a perpetuar $ 7000 millones el esquema Ponzi de Robert Allen Stanford, de acuerdo con una demanda colectiva 83.500.000 dólares retirados de Florida tribunal estatal el lunes. Los demandantes, 64 ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y España que reclaman las pérdidas combinadas de más de $ 83,5 millones, dicen que cuando hicieron sus inversiones en Stanford CDs Financieros, que se basó en las cartas de "seguridad y solidez", emitido por Willis afirmando que Stanford International Bank y sus productos están protegidos por ciertas pólizas de seguros y eran muy líquidos. "De hecho, los CD de Stanford Financial no son CDs en absoluto, pero no registradas, de valores regulados venden ilegalmente de base de operaciones de Stanford Financial en Estados Unidos," los demandantes dicen en su denuncia. "Estas inversiones no tenían seguro y se llena de riesgos." El caso no es el primero en establecer tales acusaciones contra Willis. En 2009, una clase de entre 1.200 y 5.000 clientes de Venezuela solicitó $ 1,6 mil millones por reclamos habrían sido atraídos en el esquema de aseguramiento de los corredores de seguros que Stanford CDs fuera correcto, las inversiones aseguradas. Y en otro juego de ese año, los inversores mexicanos implicados Willis, alegando que los acusados ​​contribuyeron a un fraude que le costó cerca de $ 1 mil millones.Stanford fue condenado en junio de 2012 a 110 años de prisión tras ser declarado culpable por cargos de malversación de miles de millones de dólares en fondos de inversión , incluyendo algunos $ 1600 millones que supuestamente se trasladó a una cuenta personal. Su 7000000000 dólares esquema Ponzi era sólo superado récord de fraude de Bernie Madoff. Desde alrededor de agosto de 2004 hasta el 2008, Willis siempre Stanford Financial con una carta modelo sin fecha que dijo Willis fue el corredor de seguros de Stanford International Bank y había colocado directores y responsabilidad oficiales seguros y una manta de bonos banqueros con Lloyds de Londres, según la denuncia actual.Las letras juegan un papel crucial en el fraude de Stanford Stanford Finanical porque era un banco offshore y por lo tanto no asegurados por las cartas del Federal Deposit Insurance Corp. Willis ayudó Stanford llegar alrededor de este obstáculo al afirmar los CDs "eran incluso más seguro que EE.UU. Banco emitió CDs por las pólizas de seguros únicos Willis había obtenido", dice la denuncia. "Las cartas de Willis fueron diseñados específicamente para ganar la confianza y la confianza en fraude de Stanford Financial inversores esquema ", los demandantes dicen que en su denuncia, señalando que para los inversionistas con más de $ 1 millón en sus cuentas, Stanford asesores financieros podrían quedar dirigido personalmente las cartas de Willis. "mensaje de Willis a los inversores potenciales era esto: Confíe en nosotros, usted puede invertir con confianza y seguridad en Stanford CDs financieros ", añaden. Todos los demandantes en el caso que nos hicieron sus compras a través de la oficina de Miami de Stanford Financial, que la queja dice que representó más de $ 1 mil millones en ventas de CD. Willis of Colorado Inc. presentó la notificación de la retirada de la demanda colectiva sobre la base de la diversidad entre los demandantes y los demandados, del Litigio de Valores Ley Uniforme de Normas de 1998 y que el Distrito Norte de Texas tiene jurisdicción exclusiva en los casos de la sindicatura de Stanford. La notificación de retiro también afirma que los acusados Willis Group Holdings Limited Public Co. Ltd. y Willis, que se basan en Irlanda y el Reino Unido, respectivamente, se han unido de manera fraudulenta con el fin de derrotar a la jurisdicción diversidad. Se dice que las alegaciones de los demandantes son las cartas emitidas sólo por la filial Willis of Colorado y "ninguna posibilidad razonable" que existe de los demandantes recuperan daños de las otras entidades. abogados de ambas partes no puede ser localizado para hacer comentarios el martes. Los demandantes están representados por Luis Delgado y Christopher Rey de Homer & Bonner PA y Ervin González de Colson Hicks Eidson PA. Willis está representado por Eduardo Soto de Weil Gotshal & Manges LLP. El caso es Nuila de Gadala-Maria et al. v Willis Group Holdings Public Limited Co., número de caso 1:13-cv-21989, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.




Para un debate completo y abierto sobre la administración judicial de Stanford visita el foro oficial de Stanford International Victims Group - SIVG http://sivg.org/forum/

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