Contribuciones políticas

Última actualización 16/05/2013
Como parte de los esfuerzos para recuperar los activos de Stanford, el receptor obtuvo las contribuciones políticas de Stanford International Bank, Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management, LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis y Laura Pendergest-Holt y otras entidades controladas por ellos.

Como resultado de ese esfuerzo, poco después de la creación de la Sindicatura, el receptor envió cartas a cada destinatario de estas contribuciones políticas solicitando que se devuelvan al receptor.

El receptor también ha desarrollado el litigio para recuperar ciertas contribuciones políticas. A partir del 16 de mayo de 2013, el receptor recibió $1.8 M en contribuciones devueltas. Una lista de contribuciones regresadas voluntariamente o como consecuencia de litigio está abajo:


Shelby for US Senate $14,000
Barney Frank for Congress Committee $1,000
Arcuri for Congress $4,000
Neugebauer Congressional Committee $2,000
Marsha Blackburn for Congress $1,000
Friends for Harry Reid $8,000
David Scott for Congress $1,500
Freedom Funds - Mike Crapo, Honorary Chairman $1,000
Chris Dodd for President $11,500
Friends of Chris Dodd $16,000
Friends of Mark Warner $2,500
Minnick for Congress $2,300
Lloyd Doggett for Congress $2,000
Alexander for Senate 2014, Inc. $3,000
Collins for Senator $2,500
Friends of Jay Rockefeller $5,000
Campaign Account of Robert Wexler $2,500
Mel Watt for Congress $3,000
Friends of John Boehner $5,000
Pete Olson for Congress $3,300
Charles Boustany Jr. MD for Congress $1,500
People for Patty Murray $2,000
Dave Camp for Congress $2,000
Wicker for Senate $8,800
Tiberi for Congress $2,000
Friends of Max Baucus $1,000
McCaul for Congress $1,000
Boccieri for Congress $2,300
Every Republican is Crucial-ERIC PAC $3,000
John McCain 2008, Inc $2,300
Friends of Bennie Thompson $2,500
Friends of John Tanner $2,500
Evan Bayh Committee $2,000
Friends of Mary Landrieu $2,500
Bachus Reelection $2,000
Friends of Senator Schumer $4,000
Halvorson for Congress $2,300
Putnam for Congress $2,500
Mike McMahon for Congress $2,550
Hatch Election Committee $2,100
Bill Nelson for U.S. Senate $9,100
Friends for Gregory Meeks $6,600
Charles A. Gonzalez Congressional Campaign $5,000
Democratic Senatorial Congressional Committee $950,000
National Republican Congressional Committee $238,500
Democratic Congressional Campaign Committee $202,000
Republican National Committee $128,500
National Republican Senatorial Committee $83,345

Total $1,764,995




En febrero de 2010 y mayo de 2011, el receptor envió cartas a los destinatarios de las contribuciones políticas que aún debían devolver, solicitando que regresan un total de $1,3 millones en contribuciones tan pronto como sea posible. Una lista de las contribuciones que todavía quedan pendientes está abajo:
OUTSTANDING REQUESTED AMOUNTS AS OF MAY 2013
New Jersey Democratic State Committee $10,000
Representative Pete Sessions (R-TX) $10,000
Senator John Cornyn (R-TX) $6,000
Americans for a Republic Majority PAC $5,000
Delegate Donna Christensen (D-USVI) $5,000
KPAC (affiliated with Senator Kay Bailey Hutchinson of Texas) $5,000
Lone Star Fund $5,000
Senator Barack Obama (D-IL) (presidential campaign) $4,600
Representative Dan Maffei (D-NY) $4,550
Representative Richard Neal (D-MA) $4,000
Greg Davis for Congress $3,500
Leadership PAC 2006 $3,000
Representative James E. Clyburn (D-SC) $3,000
Representative Rahm Emanuel (D-IL) $3,000
Representative Eric Massa (D-NY) $2,550
Former Senator John Sununu (R-NH) $2,500
Representative John Lewis (D-GA) $2,500
Representative Paul Kanjorski (D-PA) $2,500
Representative Timothy Johnson (R-IL) $2,500
Senator Gordon Smith (R-OR) $2,500
Senator Mitch McConnell (R-KY) $2,500
Senator Richard J. Durbin (D-IL) $2,500
LEADPAC $2,000
Representative Donald Payne (D-NJ) $2,000
Representative Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) $2,000
Representative Kevin Brady (R-TX) $2,000
Representative Vern Buchanan (R-FL) $2,000
Senator Jack Reed $2,000
Senator Patty Murray (D-WA) $2,000
Representative Kendrick Meek (D-FL) $1,500
Representative Peter King (R-NY) $1,500
Representative Sam Johnson (R-TX) $1,500
Representative Steve Cohen (D-TN) $1,500
Former Senator Elizabeth Dole (R-NC) $1,000
Representative Joe Barton (R-TX) $1,000
Representative Shelley Moore Capito (R-WV) $1,000
Senator Byron L. Dorgan (D-ND) $1,000
Senator Maria Cantwell (D-WA) $1,000
Senator Pat Roberts (R-KS) $1,000

Total Campaign Contributions Requested Be Returned $117,700

Para un debate completo y abierto sobre la administración judicial de Stanford visita el foro oficial de Stanford International Victims Group - SIVG http://sivg.org/forum/

KRCL Stanford Esquema Ponzi Litigios actualización

Han pasado más de cuatro años desde que el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Texas nombró a Ralph Janvey como Administrador Judicial para el Stanford entidades-el cierre de lo que la SEC alega que es un esquema Ponzi $ 7 billones. En ese momento, R. Allen Stanford y algunos de sus colaboradores han sido juzgados y condenados en los tribunales penales, mientras que cientos de demandas civiles continúan a deslizarse hacia adelante. La mayoría de los juicios civiles se consolidan con fines preventivos en MDL 2099, en el Distrito Norte de Texas. Esta alerta litigios abordará brevemente las condenas penales, seguido de una actualización de la apelación SLUSA que KRCL escribió en abril. [1] Por último, esta alerta le informará sobre algunas de las nuevas denuncias presentadas por el Síndico y el Comité Oficial de Inversionistas de Stanford en febrero. Los juicios penales el 14 de junio de 2012, el juez Hittner del Distrito Sur de Texas R. Allen Stanford condenado a 110 años en prisión federal por varios cargos de fraude, conspiración y obstrucción. El tribunal también impuso una sentencia $ 5.9 mil millones en contra de Stanford individualmente. Stanford ha apelado la condena ante el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones. condena y el juicio de Stanford siguió un juicio de seis semanas en el que el ex director financiero, James Davis, testificó en contra de Stanford como parte de un acuerdo entre las partes. El tribunal condenó a James Davis a cinco años de prisión y le impuso una sentencia de dinero $ 1 billón. Laura Pendergest-Holt, ex oficial de inversiones en jefe de Stanford, se declaró culpable de obstrucción y recibió una sentencia de 36 meses en la cárcel y ningún juicio monetaria. El 14 de febrero de 2013, el tribunal condenó a Gilbert López, ex director de contabilidad de Stanford, y Mark Kuhrt, el controlador antiguo, a 20 años de prisión.Los acusados ​​han manifestado su intención de apelar. Las sentencias López y Kuhrt poner fin a los procesos penales, que no sean las relacionadas con Leroy King, un regulador bancario de Antigua a quien los fiscales están tratando de extraditar a Estados Unidos para ser juzgado. El SLUSA Apelar Como hemos escrito anteriormente, la Ley de Normas Uniformes de Litigios de Valores de 1998 ("SLUSA") prohíbe las demandas colectivas de valores basados ​​en el estado si las reclamaciones alegan "una tergiversación u omisión de un hecho importante en relación con la compra de un valor bajo cubierta. " Juez Godbey en el Distrito Norte de Texas dictaminó previamente que las reclamaciones de los demandantes, que se referían a los CD emitidos por Stanford International Bank, eran lo suficientemente relacionadas con "valores cubiertos" para justificar SLUSA preferencia. En la apelación, el Quinto Circuito revirtió la corte de distrito, sosteniendo que SLUSA preferencia no se aplica y dar vida de nuevo en las alegaciones de las demandantes.El mes pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió certiorari para revisar el tema SLUSA. [2] El Tribunal Supremo concedió certiorari, a pesar de la oposición del Procurador General, quien escribió en un escrito de amicus curiae que los hechos presentados son demasiado peculiar para ofrecer cualquier tipo de asistencia a los tribunales inferiores que luego pueden enfrentar problemas de derecho preferente de compra SLUSA. La Corte Suprema escuchará argumentos orales en el 2013 Plazo de octubre. Si la Corte Suprema revierte el Quinto Circuito, los reclamos de que se basan en la ley estatal de valores violaciónes serán despedidos, disminuyendo significativamente los demandantes de los demandantes capacidad de recuperación contra los acusados ​​de servicios financieros. El 15 de febrero Demandas El Comité Oficial Stanford Investors es un tribunal designado por el grupo formado por siete miembros que supuestamente representan una "muestra representativa de la comunidad de las víctimas de Stanford." El receptor asignado algunas de sus reclamaciones a la Comisión, que ha traído trajes en su propio nombre y también ha intervenido en algunas demandas. A pesar de la incertidumbre creada por la apelación SLUSA pendiente, el Comité se ha incrementado recientemente su actividad litigiosa. El 15 de febrero de 2013, la Comisión presentó tres denuncias ante la Corte una demanda en MDL intervención y dos denuncias originales. La Comisión presentó la demanda en la intervención en Rotstain v Trustmark National Bank, HSBC Bank PLC, Banco Toronto-Dominion, y Bank of Houston, No. 3:09-cv-2384. Rotstain es una acción colectiva pretendida, interpuesto por las víctimas del esquema Ponzi de Stanford supuesto. El receptor y el Comité habían intervenido antes, pero no habían alegado demandas directamente contra los bancos demandados hasta esta presentación. La Comisión alega diversos reclamos relacionados con las transferencias fraudulentas, de conversión y de conspiración. El Comité también pide una indemnización punitiva por su presunta participación o complicidad de los bancos del esquema fraudulento de Stanford. Ese mismo día, la Comisión presentó una denuncia original estilo The Official Stanford inversores Comité contra el Banco de Antigua, et al, N º 3.: 13-cv-0762. En esta acción, la Comisión pretende la recuperación de ocho bancos extranjeros para créditos similares a los alegados en el asunto Rotstain. La Comisión alega que el Gobierno de Antigua y su regulador monetario, el Banco Central del Caribe Oriental, fueron cómplices e integral para el fraude de Stanford. Según la denuncia, la incautación del Banco de Antigua (una entidad de Stanford-controlado) del gobierno de Antigua dio lugar a la difusión de los activos de Stanford a varios bancos basados ​​Caribe. El Comité busca recuperar estos activos, que supuestamente son de decenas o cientos de millones de dólares, en virtud de las teorías de la transferencia fraudulenta y la conversión. Además, la Comisión presentó una demanda directamente en contra de la nación de Antigua y Barbuda, en un expediente caratulado La Oficial Stanford inversores Comité contra Antigua y Barbuda, No. 3:13-cv-0760. En esta queja, el Comité gravámenes sus más graves acusaciones contra el gobierno de Antigua, alegando que el país "se convirtió en un" hermano de sangre "a Stanford" y que los funcionarios clave del gobierno "fueron literalmente socios de Stanford en el crimen."Por esta acción, la Comisión pretende recuperar casi cien millones de dólares en préstamos pendientes de pago realizadas por Stanford al gobierno de Antigua y Barbuda. El receptor también presentó una nueva demanda el 15 de febrero de 2013.En Janvey v Pablo Alvarado M., et al., No. 3:13-cv-0775, el Síndico busca recuperar a 23 ex directores y funcionarios de diversas entidades de Stanford por incumplimiento de deber fiduciario. La demanda alega esencialmente que los directores y funcionarios bien sabían del fraude o facilitaron el fraude al ignorar numerosas "banderas rojas". Laura Pendergest-Holt, Mark Kuhrt y Gilberto López están entre los acusados. KRCL continuará vigilando estrechamente el litigio Stanford. [1] El Tribunal de Circuito de Apelaciones del Quinto reactivará Valores denuncias de fraude en Stanford Entidades Securities Litigation [2] Los casos consolidados son Chadbourne & Park LLP contra troicino, No. 12-79; Willis of Colorado, Inc. v troicino, No. 12-86, y Proskauer Rose LLP contra troicino, No. 12-88.

Fuente.

Leer más:http://sivg.org/article/2013_krcl_Stanford_Ponzi_Scheme_Litigation_Update.html

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