Obama chooses lawmaker accused of corrupt ties with Chavez to attend funeral

Obama elige a legislador acusado de corruptos lazos con Chávez para asistir a funeral

Por Julian Pecquet - 07/03/13 06:43 P.M.

Presidente Obama envía a un legislador cuya relación con Hugo Chávez ha sido objeto de escrutinio en el pasado para representar a los Estados Unidos en el funeral del strongman venezolano el viernes.

Congresista Greg Meeks (D-N.Y.) supuestamente se reunió con Chávez en 2006 en el legado de uno de sus donantes, acusó a Ponzi schemer Allen Stanford, para solicitar una sonda criminal a un banquero venezolano que había caído con Stanford, The Miami Herald informó en 2009. El banquero, Gonzalo Tirado, fue acusado de evasión fiscal y el robo de un año después de la reunión con Meeks.

Meeks dijo en su momento que el viaje tenía por objeto dar las gracias a Chávez para ofrecer aceite de calefacción los estadounidenses pobres a través de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela. CITGO es el principal donante de fuel-oil a la energía de los ciudadanos, una organización sin fines de lucro liderada por la ex congresista Joseph Kennedy (D-Mass.) que proporciona descuentos aceite de calefacción para familias pobres.

"Siento honrado de ser parte de una delegación que representará a los Estados Unidos en el Funeral de Presidente venezolano Hugo Chávez el viernes, 8 de marzo," Meeks dijo en un comunicado el jueves. "Mi más sentido pésame sale a la familia del Presidente Chávez y el pueblo de Venezuela. Venezuela es un país importante para el hemisferio occidental. Sigo comprometido con la construcción de la relación entre nuestras naciones. Como siempre, estoy en apoyo del pueblo venezolano especialmente en este momento de luto."

Su oficina no respondió a una pregunta sobre sus vínculos con Chávez.

Abogado de Stanford, Kent Schaffer, reconocido en el momento que su cliente había hablado con Meeks Tirado--pero negó sucedido algo incorrecto, informó The New York Post.

"Yo sé de mi conversación con Allen Stanford que no hay ninguna razón para creer que algo ilegal o inmoral preguntaron del congresista", dijo.

"Estaban teniendo problemas con un empleado que creían que estaba robando del Banco... y simplemente informaba lo que había sucedido. Yo no soy consciente de lo que hace cualquier solicitud para nada en particular."

El grupo de buen gobierno equipo durante mucho tiempo ha acusado Meeks de corrupción.

"Una cosa es aceptar regalos de inmuebles y dinero en efectivo. Es un nuevo nivel para llegar a los dictadores en nombre de cualquier donante – el hecho de que fue que Allen Stanford sólo es espeluznante,"Director Ejecutivo de equipo Melanie Sloan dijo en su momento que los alegatos primero salieron a la luz. "Parece que no tiene nada de que congresista Meeks no por dinero en efectivo. Él tiene que rendir cuentas por sus acciones".

El ex Representante Bill Delahunt (D-Mass.) también asistirá a funeral de Chávez, dijo el Departamento de estado. Delahunt se reunió con Chávez en 2005 lograr un acuerdo para invierno con descuento casero aceite de calefacción para los residentes de Massachusetts bajos ingresos, lo que le valió acusaciones de que él era mimar hasta un dictador antiestadounidense.

Chávez murió de cáncer en un hospital cubano el martes. Vicepresidente Nicolás Maduro dijo que había sido envenenado y expulsó a dos funcionarios estadounidenses por presunta conspiración para derrocar al gobierno.

El portavoz del Departamento de estado Victoria Nuland negó estas acusaciones el jueves.

"Esto es parte de un libro de jugadas cansado de alegando injerencia extranjera como un manido en la política interna venezolana", dijo Nuland. "Y si vamos a llegar a un lugar que juntos podemos hacer mejor, este tipo de cosas se tiene que acabar".

James Derham, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, representará el Departamento de estado en el funeral. Maduro dijo el jueves que cuerpo de Chávez se mostrará permanentemente en una tumba especial.

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Stanford inversores demandaron Antigua, ECCB, y 23 Stanford Ejecutivos

Receptor Janvey y Comité de inversores demandaron Antigua, el Banco Central del Caribe y 23 Stanford  Ejecutivos del Financial Group Co., acusados de haber ayudado a Stanford con su fraude de $7 billones.

El Comité oficial de los inversionistas de Stanford busca el pago de al menos $90 millones en préstamos documentados que Stanford hizo a la nación de Antigua y Barbuda y acusa a sus funcionarios electos de haber sido "Socios de Stanford en crimen." El líder de la nación blindó el esquema de Stanford y con acuerdos inmobiliarios obtuvo como $230 millones en préstamos que no han sido recuperado, según la demanda.

"Antigua a sabiendas del esquema Ponzi de $7 billones prestó la asistencia necesaria a Stanford, a cambio, de millones de "dólares en préstamos cuyos plazos de amortización Stanford nunca fijó, dijo el Comité en una demanda presentada en Dallas federal Corte el 15 de febrero. "Por más de una década, Antigua fue un participante principal en y beneficiario de, el esquema de Ponzi de Stanford, activamente protegido y blindado de un escrutinio regulatorio real."

Stanford, 62, fue condenado en marzo de planear y organizar un esquema de Ponzi que estafó a los inversores a través de la venta de falsos certificados de depósito desde su base Stanford International Bank Ltd de Antigua. Él está cumpliendo una sentencia de 110 años en la prisión Federal de Florida mientras apela su veredicto y sentencia.

Auditorías falsificadas

Pruebas en el juicio de Stanford mostró que Leroy King falsificó las auditorías del Banco y engañó a los reguladores de valores de Estados Unidos en las investigaciones de las operaciones de Stanford. Stanford fue

también permitido en apoyar y participar en la reforma legislativa de la banca de Antigua. Antigua hasta ahora no ha podido extraditar a Leroy King para enfrentar cargos criminales en los Estados Unidos.

Los inversores el 15 de febrero por separado demandaron al Eastern Caribbean Central Bank, que nacionalizó

el Banco de Antigua, después de la U.S. Securities and Exchange Commission interviniera en la empresa de Stanford por sospecha de fraude en febrero de 2009.

El ECCB por su parte empaquetó la propiedad en el banco al gobierno de Antigua y a otros bancos del caribe en lo que los inversores llaman "un segundo acto de robo descarado". La cabeza del Consejo Monetario del ECCB era el ministro de Finanzas de Antigua Errol Cort, que era el supervisor de Leroy King y uno de abogados personales de Stanford, según documentos del Tribunal.

Legítimos propietarios

"El valor del Banco de Antigua, se cree que en las decenas o cientos de millones de dólares, debe ser

"distribuido como compensación a sus legítimos propietarios, víctimas de Stanford y los acreedores, dijo el Comité en la demanda.

Comentarios recientes de los funcionarios de Antigua indican que el país tiene la intención de pagar el Banco en lugar de los inversionistas defraudados, Peter D. Morgenstern, abogado del Comité de los inversores, escribió, lo que significa es que "en esencia, Antigua pretende utilizar el dinero de los inversores CD para pagar a sí mismo."

Tom Bayko, abogado de Antigua, no respondió inmediatamente a los mensajes de voz o correo electrónico buscando el comentario sobre la demanda. En una demanda anterior, Bayko dijo que Antigua está protegida de tales litigios por inmunidad soberana extranjera.

Funcionarios en el ECCB no respondieron al teléfono o correos electrónicos buscando comentarios sobre la demanda.

Ralph Janvey presentó otra demanda el 15 de febrero alegando incumplimiento de obligación fiduciaria para 23 ex directores y oficiales de operaciones de Stanford, incluyendo tres ejecutivos declarados culpables de fomentar el esquema de fraude.

La demanda busca el retorno de todas las compensaciones de estos individuos, algunos de los cuales han sido demandados previamente por el receptor en reclamaciones similares.

"Muchos directores y oficiales simplemente miraba al otro lado, mientras otros ayudaban activamente a Stanford para estafar a miles de personas los miles de millones de dólares, "Kevin Sadler, abogado de Janvey, dijo en la presentación en la corte federal de Dallas. "Ellos pusieron su empleo continuado y compensación delante de los intereses vitales de las entidades que los contrataron para servir," dijo.


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Ex-Stanford ejecutivos condenados a 20 años

14 De febrero de 2013

Por DEBBIE CAI

Dos ex ejecutivos de Stanford Financial Group fueron condenados cada uno a 20 años de prisión por ayudar a convicto financiero Robert Allen Stanford en la perpetuación de un esquema de Ponzi masivo, dijo el Departamento de justicia.

Gilbert T. Lopez Jr., ex jefe contable de Stanford Financial Group Co. y Mark J. Kuhrt, ex regulador global de Stanford Financial Group Global Management, fueron declarados culpables por un jurado federal de Houston en noviembre del año pasado.

Los hombres, ambos de Houston, fueron declarados culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude de alambre y nueve cargos de fraude de alambre, dijo el Departamento de justicia.

Juez David Hittner del distrito sur de Texas, quien presidió el juicio, condenado el Sr. López y Sr. Kuhrt para servir tres años de libertad supervisada y el Sr. López a pagar un $25.000 multa, junto con las penas de prisión. También encontró que ambos hombres cometieron perjurio en el juicio.

Pruebas presentadas en el juicio demostrado que el Sr. López y Sr. Kuhrt conocían y con mal uso de Stanford de activos del Stanford International Bank, mantenido el mal uso oculto del público y de casi todo de otros empleados de Stanford y trabajado detrás de las escenas para evitar el mal uso de ser descubierto, dijo el Departamento de justicia.

Jack Zimmermann, abogado del Sr. López, dijo a Dow Jones Newswires que está "muy decepcionado". La frase se esperaba que fuera más cercana a la de James Davis, jefe de la ex Hacienda de Stanford Financial que el mes pasado recibió cinco años de cárcel por su papel en el esquema. Sr. Zimmermann describe al Sr. Davis como el arquitecto del fraude. Él planea apelar la condena.

Los abogados de Sr. Kuhrt no eran inmediatamente disponibles para comentarios.

Ex empresario de Texas Sr. Stanford está cumpliendo una sentencia de 110 años para robar miles de millones de dólares en dinero de los inversores e invertir tanto en empresas privadas improductivas que controlaba. Laura Pendergest-Holt, oficial de inversiones de jefe anterior de Stanford, está cumpliendo una sentencia de tres años.

Leer mas: http://sivg.org/article/2013_ExStanford_Executives_Get_20Year_Sentences.html

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Las reglas de la corte de distrito a favor del receptor en su pretensión de recuperar las ganancias netas pagadas a los inversores "Ganador neto" de Stanford

23 De enero de 2013
Por: Receptor de Estados Unidos (Ralph Janvey)
El 23 de enero de 2013, el Tribunal de distrito entró en una orden de juicio sumario a favor del receptor, encontrando que el receptor tiene derecho a recuperar de los inversionistas de Stanford los fondos que fueron pagados en exceso el principal que se depositaron en el esquema de fraude de Stanford. El Tribunal dictaminó que los contratos de los inversores neto ganador con Stanford son nulos y y que los inversionistas no proporcionaron valor cantidades que recibieron de Stanford por encima de las cantidades que depositaron. Como resultado, el Tribunal sostuvo que lo que permite los inversionistas neto ganador "mantener sus rendimientos por encima del mercado fraudulentos además su principal sería simplemente más victimizar a las víctimas de Stanford verdaderas, cuyo dinero pagado el interés fraudulento." Aunque la orden de la corte de distrito no es una sentencia definitiva, el Tribunal de Distrito había certificado el pedido de apelación, lo que significa que se será probablemente apelarse en un futuro próximo a la corte de Apelaciones del quinto circuito.

El receptor se complace con el Tribunal de sentencia hoy que los inversionistas que se beneficiaron de la esquema de ponzi de Stanford no tienen el derecho a retener las ganancias. Esta decisión representa un hito importante en el proceso muy largo y difícil de desenrollar el esquema de ponzi masiva de Stanford. En su fallo, juez Godbey coincidió con la posición del receptor que los pagos de interés ficticio que Stanford hizo a los inversionistas en sus certificados de depósito de Stanford International Bank representaban simplemente dinero tomado desde un conjunto de inversionistas y pagado a otro; era sólo parte de los esfuerzos de Stanford que mantuvieron el esquema de ponzi va más de una década.

Basado en su investigación, el receptor más identificado $220 millones en ganancias netas o interés ficticio que pagaban a los inversores más de 800. El receptor tiene la intención de utilizar esta sentencia para seguir la recuperación de estos fondos en beneficio de los miles de inversionistas que sufrió importantes pérdidas en sus CDs de Stanford. Una vez recuperado, estos fondos pueden ser distribuidos a las víctimas del fraude de Stanford, que sería además de los $55 millones que el receptor ya ha propuesto para su distribución.

El receptor sigue a perseguir la recuperación a través de litigios de otros fondos que pueden ser distribuidos a las víctimas, y continúa trabajar cooperativamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los liquidadores nombrados Antiguan para llegar a un acuerdo definitivo para hacer disponibles para distribución aproximadamente $300 millones en fondos y activos actualmente congelados en el extranjero.

Leer mas: http://sivg.org/article/2013_Claim_Net_Winnings_Investors.html

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