El
receptor por este medio somete a consideración del Tribunal la siguiente
información sobre el estado de la suspensión de pagos, los esfuerzos de
colección de activos y otras actividades. A menos que se indique lo contrario
en este documento, la información contenida en este informe es vigente a partir
del 31 de enero de 2013. El receptor complementará este informe como
circunstancias desarrollan o si la información en este documento materialmente
cambia.
I. EFECTIVO LAS
ENTRADAS & MAYOR QUIEBRA ACTIVOS
La
cantidad total de dinero recogido por el receptor, incluyendo, sin limitarse a,
funcionamiento flujos de ingresos, liquidación de activos y recuperación de
activos y fondos de terceros — fue de aproximadamente $230,2 millones a partir
del 31 de enero de 2013. El total de todo el efectivo en mano fue $111
millones, que es neto de las salidas de efectivo discutidas con más detalle a
continuación en la sección II del presente informe. De esa cantidad, $8
millones se restringió y $103 millones estaba sin restricción.
Ingresos
de efectivo saldos & posterior: Los saldos de efectivo recuperados por el
receptor poco después de su nombramiento el 17 de febrero de 2009 ascendieron a
aproximadamente $63,1 millones. Además, la administración judicial ha recogido
aproximadamente $5,3 millones en efectivo asociado con ingreso antes de la
creación de la Receptoría.
Private
Equity: El receptor se ha recuperado aproximadamente $37,5 millones en ingresos
de efectivo neto de la liquidación de las inversiones de capital privado y
espera recibir aproximadamente $300.000 más cerrada o pendiente de liquidación
de capital privado. Además, asesor financiero del receptor sigue las restantes
inversiones en cartera de private equity de Stanford, que tiene un valor
estimado de hasta $6,7 millones del mercado.
Bienes
raíces: El receptor ha recuperado aproximadamente $18,7 millones en ingresos de
efectivo neto de la liquidación de bienes raíces, incluyendo la reciente venta
de Holly Springs [ver Doc.1695]. Aunque continúan a corredores de bienes raíces
del receptor al mercado otras propiedades en cartera de bienes raíces de
Stanford, el receptor es incapaz de estimar la posible recuperación de la
liquidación de las propiedades en este momento.
Embarcaciones
y aviones: el receptor ha recuperado aproximadamente $8 millones de la
disposición de aviones de propiedad o arrendado por Stanford y de las ventas
del yate Sea Eagle, el yate de Little Eagle y el remolcador de águila robusto.
Activos
de América Latina: El receptor ha sido capaz de liquidar activos en Panamá,
Ecuador y Perú, lo que resulta en una recuperación de aproximadamente $12,9
millones. Por otra parte, el receptor está llevando a cabo la recuperación de
hasta $10,2 millones en activos de América Latina adicionales.
Ventas
de activos diversos: El receptor ha recuperado aproximadamente $2,2 millones
por la venta de varios bienes, incluyendo pero no limitado a, muebles, monedas,
vehículos y equipos clasificados.
Derecho
procesal: El receptor tiene transferencia fraudulenta, enriquecimiento injusto
y otras reclamaciones pendientes contra numerosos acusados, a través del cual
el receptor busca la recuperación de aproximadamente $700 millones. El receptor
ha identificado al menos un adicional $1,1 millones en demandas de litigios
internacionales. Litigios de recuperación de activos es difícil, prolongada y
costosa.
Sin
embargo, dichas reclamaciones son la única fuente potencial de fondos que
pueden ser recuperados en beneficio de las víctimas de Stanford. Aunque el
receptor hasta el momento ha recibido aproximadamente $15,5 millones de
establecimientos y otros esfuerzos de litigios (incluyendo más de $2,2 millones
que recibió de los acusados del Comité político en el caso Nº 3:10-CV-0346-N) y
obtuvo una orden judicial para celebrar otro aproximadamente $25 millones, la
cantidad que en última instancia, el receptor es capaz de recoger de los
acusados es incierta y puede ser inferior a las cantidades reclamada. El
receptor continuará trabajando hacia asentamientos apropiados y razonables,
siempre que sea posible, con el fin de maximizar la recuperación de la red a la
finca de la suspensión de pagos. Un informe detallado sobre el estado de muchos
reclamos de litigios del receptor se encuentra en el tercer informe conjunto
del receptor, el examinador y los inversores Comité sobre pendientes litigios
(para el trimestre final 30 de septiembre de 2012) [véase doc. 1716], y se
discuten temas relacionados con litigios en el informe del examinador y
receptor abordar asuntos asignados al magistrado juez Frost [véase doc. 1720].
Devolución
de contribuciones políticas: el receptor ha identificado aproximadamente $1,9
millones en contribuciones políticas hechas por Allen Stanford y entidades
relacionadas. El receptor ha solicitado la devolución de estos aportes más de
90 políticos, comités de acciones políticas y comités del Congreso. A través de
31 de enero de 2013, ha sido devuelto
$1.770.380 (incluyendo la cantidad principal de los aportes que formaban parte
del excedente $2,2 millones recibidos de los acusados de la Comisión política
mencionados).
Monedas
y lingotes de inventario: el receptor tiene aproximadamente $200.000 en monedas
restantes e inventario de lingotes relativos a las operaciones de lingotes y
monedas.
Efectivo
en el extranjero: El receptor ha identificado aproximadamente $310 millones en
efectivo, bienes y otras inversiones en cuentas en el extranjero, incluyendo
cuentas en Canadá, el Reino Unido y Suiza. El receptor no puede determinar el
valor exacto de estos bienes, que son objeto de un procedimiento de caducidad,
porque esos fondos no están sujetos a control o monitoreo directo del receptor.
El receptor está trabajando con el Departamento de justicia y los liquidadores
conjuntos en Antigua en un esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre la liberación
y distribución de estos activos.
Otros
activos & de las entradas: La Sindicatura ha reunido aproximadamente $66,8
millones a través de la liquidación de otras cuentas de inversión celebrado en
nombre de Stanford, incluyendo aproximadamente $5 millones celebrado en nombre
de Stanford Trust Company; $1 millón de la liquidación de cuentas del Banco de
Antigua; $46,7 millones a través de la liquidación de cuentas de Stanford en
Pershing y de varios fondos de inversión celebrado en nombre de Stanford; $8,4
millones a través de la recuperación de dinero en efectivo adicional saldos; y
$5,7 millones recibidos a través de otros ingresos de capital, incluyendo, sin
limitarse a, ingresos de alquiler e intereses, flujos de efectivo de otro
liquidado banco cuentas y fondos restringidos e interés al respecto. El
receptor estima que puede recuperarse hasta $2,5 millones en activos
adicionales en las casas de bolsa y bancos de Estados Unidos.
SALIDAS DE
EFECTIVO II.
Desde
el 17 de febrero de 2009 a través de 31 de
enero de 2013, la cantidad total de suspensión de pagos en efectivo salidas —
que comprende los honorarios y gastos, así como otros tipos de gastos, fue de
aproximadamente $119,2 millones.
Gastos
que no sean de honorarios profesionales: la cantidad total de todos los pagos
efectuados por el receptor para gastos que no sean de honorarios profesionales
fue de aproximadamente $53,3 millones. Esta cifra comprende las siguientes
cantidades aproximadas: $26,7 millones en gastos de personal y otros gastos de
empleado; $3,8 millones en gastos de seguros; $3,5 millones en impuestos; $1,6
millones en gastos generales y administrativos; $2,4 millones en gastos de
telecomunicaciones; $5,2 millones en gastos de ocupación; $2,5 millones en
demandas colocadas; y $7,7 millones en otros gastos. Como se explica
anteriormente en el ínterin cuarto informe [véase doc. 1630 en 5-7], estos
gastos han disminuido dramáticamente como ha progresado la suspensión de pagos.
Honorarios
profesionales y gastos: a partir del 31 de enero de 2013, los honorarios y
gastos pagaron al receptor y sus profesionales un total de aproximadamente
$63,3 millones.
Aproximadamente
la mitad de esta cantidad fue pagada en el primer año de la suspensión de pagos
($30,9 millones del primer trimestre de 2009 hasta el primer trimestre de 2010)
viento operaciones e instituir las acciones legales necesarias para proteger y
beneficiar a la finca.
Además,
el estado de suspensión de pagos ha pagado (por la aprobación del Tribunal)
gastos del examinador y honorarios por un total de aproximadamente $1,9
millones a través de 31 de enero de 2013. También por la dirección de la corte,
el estado de suspensión de pagos ha pagado un total de aproximadamente 600.000
dólares en honorarios de abogados, honorarios de los peritos y gastos incurridos
por el Comité oficial de inversores Stanford ("OSIC") a través de 31
de enero de 2013.
Source: http://sivg.org/article/2013_Receiver_Fifth_Interim_Report.html
Para un debate completo y abierto sobre la administración judicial de Stanford visita el foro oficial de Stanford International Victims Group - SIVG http://sivg.org/forum/
No comments:
Post a Comment