Receptor publica 11vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional

Receptor presenta 11vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional - 12 de Diciembre de 2014, el receptor presentó su 11vo calendario de pagos de distribución con el Tribunal de distrito de  Estados Unidos para el distrito norte de Texas, División de Dallas. El 11vo programa será seguido por otros, cada uno de los cuales se presentarán por el receptor sobre una base rodante como respuestas adicionales a avisos de certificación son recibidas y procesadas.  Para ver una copia de la 11va distribución   por favor haga clic aquí. click here.

¿Y qué pasó con el IRS?
Recordemos el afán de algunas víctimas para manipular y engañar al resto de las víctimas:

Vergüenza!!!

¿Quién tiene su propia agenda? ¡Venga, sí! Los otros... Sólo los otros...

Lo que se construye con mentiras y malas intenciones se derrumbará tarde o temprano.

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Receptor presenta 1 calendario de pagos para ser hecha de conformidad con el 2 Plan de distribución provisional

Receptor presenta 1 calendario de pagos para estar hecha con arreglo al segundo interino distribución Plan - 05 de noviembre de 2014, el receptor presentó su 1er calendario de pagos de distribución con arreglo al segundo provisional Plan de distribución con el Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito norte de Texas, División de Dallas. El primer calendario será seguido por otros, cada uno de los cuales se presentarán por el receptor sobre una base rodante. Para ver una copia del primer programa, por favor haga clic aquí. click here.

¿Qué pasó con el IRS?
Recordemos el afán de algunas víctimas para manipular y engañar al resto de las víctimas:

Vergüenza!!!

¿Quién tiene su propia agenda? ¡Venga, sí! Los otros... Sólo los otros...

Lo que se construye con mentiras y malas intenciones se derrumbará tarde o temprano.

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Receptor publica 10vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional

Receptor presenta 10vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional - 5 de Septiembre de 2014, el receptor presentó su 10vo calendario de pagos de distribución con el Tribunal de distrito de  Estados Unidos para el distrito norte de Texas, División de Dallas. El 10vo programa será seguido por otros, cada uno de los cuales se presentarán por el receptor sobre una base rodante como respuestas adicionales a avisos de certificación son recibidas y procesadas.  Para ver una copia de la 10va distribución   por favor haga clic aquí. click here.

¿Y qué pasó con el IRS?
Recordemos el afán de algunas víctimas para manipular y engañar al resto de las víctimas:

Vergüenza!!!

¿Quién tiene su propia agenda? ¡Venga, sí! Los otros... Sólo los otros...

Lo que se construye con mentiras y malas intenciones se derrumbará tarde o temprano.

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Receptor publica 9vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional

Receptor presenta 9vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional - 3 de Junio de 2014, el receptor presentó su 9vo calendario de pagos de distribución con el Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito norte de Texas, División de Dallas. El 9vo programa será seguido por otros, cada uno de los cuales se presentarán por el receptor sobre una base rodante como respuestas adicionales a avisos de certificación son recibidas y procesadas.  Para ver una copia de la 9va distribución   por favor haga clic aquí. click here.

¿Y qué pasó con el IRS?
Recordemos el afán de algunas víctimas para manipular y engañar al resto de las víctimas:

Vergüenza!!!

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Lo que se construye con mentiras y malas intenciones se derrumbará tarde o temprano.

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SLUSA: La Justicia dice que las victimas de Allen Stanford pueden continuar con sus demandas

WASHINGTON (Reuters) - La Corte Suprema el miércoles dictaminó que los abogados, corredores de seguros y otros que trabajaron con el estafador convicto Allen Stanford no pueden evitar las demandas presentadas por los inversores que buscan recuperar las pérdidas sufridas en su esquema Ponzi de $7 billones.

Thomson Reuters

Condenado Allen Stanford llega al Tribunal Federal en Houston para sentencia.

En una votación de 7-2 el Tribunal sostuvo que las demandas interpuestas en un tribunal estatal pueden seguir adelante. Las Firmas de abogados con sede en Nueva York Chadbourne & Parke y Proskauer Rose y Correduría de seguros Willis Group Holdings Plc fueron demandados por los inversionistas de Stanford. Los inversionistas también demandaron a la firma SEI Investments y aseguradora Bowen, Miclette & Britt.

(Reporting by Lawrence Hurley; Editing by Howard Goller)

This post originally appeared at Reuters. Copyright 2014. Follow Reuters on Twitter.

Read more: http://www.businessinsider.com/r-justices-say-allen-stanford-victim-lawsuits-can-go-forward-2014-26#ixzz2uT6YFosE

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Receptor publica 8vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional

Receptor presenta 8vo calendario de pagos conforme al plan de distribución provisional - 4 de febrero de 2014, el receptor presentó su 8vo calendario de pagos de distribución con el Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito norte de Texas, División de Dallas. El 8vo programa será seguido por otros, cada uno de los cuales se presentarán por el receptor sobre una base rodante como respuestas adicionales a avisos de certificación son recibidas y procesadas.  Para ver una copia de la 8va distribución   por favor haga clic aquí. click here.

¿Y qué pasó con el IRS?
Recordemos el afán de algunas víctimas para manipular y engañar al resto de las víctimas:

Vergüenza!!!

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Sólo se recupera 1% del fraude Stanford

Leticia Hernández

A un lustro del fraude piramidal ejecutado por Allen Stanford, el segundo más grande en Estados Unidos después del realizado por Bernard Madoff, los inversionistas estafados han recuperado sólo uno por ciento de la pérdida establecida en cinco mil millones de dólares y dadas las jurisdicciones internacionales que complican el caso, se perfilan al menos otros cinco años más para concluirlo en total.

Entrevistado vía telefónica desde San Antonio, Texas, Edward Snyder, uno de los abogados principales del caso, explicó que ante lo complicado del asunto, el tiempo corre sin que se agilice el avance en la distribución de los montos reclamados desde que inició el proceso en febrero de 2009.

“Para muchos inversionistas defraudados, cualquier dinero que se recupere ya es dinero nuevo”, señaló.

Dijo que se está buscando que el gobierno actúe también contra los bancos que participaron con la estafa de Stanford de manera indirecta como sucedió con JP Morgan en el caso Madoff.

Recordó que el principal banco, que sirvió para transferencias de dinero de inversionistas mexicanos, fue el Toronto Dominion Bank, el segundo banco más importante de Canadá.

El socio del despacho Castillo Snyder PC, uno de los cuatro despachos en Texas –más uno en Nueva York- que trabajan en las demandas de inversionistas defraudados, expuso que tras la batalla de interventores por el control de los activos, se dividieron el dinero depositado en cuentas en Inglaterra y Suiza y las cuentas bancarias, propiedades, bancos y aviones en Estados Unidos.

“El dinero que estaba en Inglaterra ya se recuperó el año pasado y en Estados Unidos el interventor está por concluir la distribución de 55 millones de dólares, lo que equivale a un retorno del uno por ciento de la pérdida total”, y agregó que también el interventor designado por el Gobierno de Antigua está por empezar el proceso de distribuir otros 50 millones de dólares, derivado del dinero en cuentas en Inglaterra, correspondiente a otro uno por ciento de la pérdida.

Por su parte Suiza, en donde las autoridades llevan a cabo sus propias investigaciones bajo su jurisdicción, tiene el control de más de 200 millones de dólares que son peleados por el interventor y el gobierno de Estados Unidos. “Los dos están negociando con Suiza, pero el gobierno no va a soltar el dinero hasta que se resuelva la apelación de Stanford”, y explicó que aunque ya está en prisión, el financiero se encuentra apelando su sentencia que fue por 110 años a partir del 2012.

Allen Stanford fue declarado culpable de conspiración y fraude por un caso de estafa piramidal durante 2009.

Stanford operaba Stanford Financial Group y Stanford International Bank (SIB), en el paraíso fiscal de isla Antigua con 35 oficinas, 29 en ciudades de Estados Unidos, 4 en México, tres en Venezuela y otras en Colombia, Perú, Ecuador, Suiza y St. Croix entre otros países.

“Al final de cuentas se podrá recuperar 10 centavos por cada dólar derivado de la liquidación de activos restantes de Stanford, es decir, sumando el dinero, propiedades y cuentas en Inglaterra y Suiza” señaló Snyder.

Leer mas: http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/50362.html

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Los rescoldos del 'caso Madoff' todavía queman cinco años después

El abogado Irving Picard tenía una cifra en mente, que le habría ayudado a recuperar de un golpe todo el dinero que necesitaba para compensar a los estafados por Bernard Madoff: 19.000 millones de dólares (unos 13.970 millones de euros). Es la cantidad que reclamaba a JPMorgan Chase. La entidad que dirige Jamie Dimon fue durante dos décadas el banco del financiero. Pero el responsable de recuperar el dinero del fraude tuvo que conformarse el martes con un pago de 540 millones.

Madoff era un mentiroso compulsivo. La primera cifra que dio de la trama piramidal fueron 50.000 millones, una verdadera exageración. Después, al acceder a los libros contables, se rebajó a 36.000 millones. De ese total solo se pudieron probar como pérdidas reales 17.500 millones. El resto fueron ganancias ficticias. Cinco años después de que el propio Madoff confesara a sus dos hijos el gran engaño, Picard recuperó 9.800 millones.

Picard podría haber asestado un revés mucho mayor a JPMorgan si no fuera porque un tribunal en Manhattan decidió que no podía demandar al grupo financiero por fraude. Se le cerró así la puerta para conseguir una compensación multimillonaria de UBS, HSBC y UniCredit Bank Austria. Picard acudió sin éxito al Tribunal Supremo con el argumento de que la trama no podría haber durado tanto sin una red de instituciones financieras participando.

El poder de Picard es limitado, pero no el del fiscal Prett Bharara. El nuevo policía de Wall Street pactó también esta semana con JPMorgan un pago de 1.700 millones. A esta cantidad se suman otros 2.300 millones del magnate Jeffry Picower, bajo la acusación de que debía haber sabido que su amigo Bernard Madoff orquestaba el mayor fraude piramidal de la historia. Invirtió 620 millones y logró retirar 7.800 millones antes de aflorar la estafa.

Los afectados ya han recuperado ocho de cada diez dólares invertidos

Bharara, como Picard, considera que los grandes bancos que trabajaron con Madoff no cumplieron con su obligación de avisar a los reguladores de las sospechas sobre la legitimidad del negocio. El problema es que los funcionarios del supervisor también pasaron por alto las alertas. Un caso generalizado de ineptitud, pero JPMorgan sí supo unir los puntos y adoptó las medidas a tiempo para protegerse ante el eventual derrumbe de la trama.

La legislación deja clara una cosa: el banco debe conocer a su cliente. Hay correos internos que revelan cómo los empleados cuestionan la estructura puesta en pie por Madoff, por el tipo de transacciones que realizaba, por la liquidez de sus cuentas y porque era imposible que pudiera tener un rendimiento tan constante durante tanto tiempo. Pero eran los años en los que en Wall Street se exageraba el valor de la relación con los clientes, porque eso iba a elevar el premio que se recogería en la paga a fin de año.

Juntando los dos procesos, hasta el día de hoy se recuperaron 8 de cada 10 dólares perdidos por los inversores. Madoff se llevó todos sus secretos a la cárcel, donde cumple 150 años de condena. Su hermano Peter estará 10 años entre rejas. Los hijos del financiero nunca fueron imputados, pero uno de ellos se suicidó en el segundo aniversario del fraude. Lo que sigue siendo un misterio es el papel de Picower en la trama, un tipo extraño y sin amigos.

La viuda y heredera de su fortuna aceptó al final compensar con 7.200 millones a los estafados. Pero quiso dejar claro que su marido no fue cómplice de Madoff. Lo que está claro al ver los retornos que tuvo es que nunca le dejó en la estacada. En su caso, como sin embargo no está sucediendo con los miles de inversores que le confiaron los ahorros, las ganancias fueron contantes y sonantes. Madoff le necesitaba para mantener viva la trama.

El caso es de gran complejidad. Picard argumenta que está autorizado a utilizar todos los medios legales para recuperar el dinero que se transfirió a los fondos gestionados por Madoff y del que se beneficiaron terceros como Picower. Entre tanto, la minuta del su bufete, Baker & Hostetler, asciende a 800 millones. Es una cantidad que queda a medio cambio de la comisión de los abogados que buscaron entre los escombros de Lehman Brothers.

En paralelo, cinco antiguos empleados de Bernard Madoff se enfrentan a un juicio en Manhattan acusados de haber participado activamente en el fraude. Pero como viene siendo una tónica habitual, JP Morgan y sus banqueros evitan con este pacto cualquier tipo de persecución por la vía criminal. Y eso pese a que, como indicó Preet Bharara, “fracasó miserablemente” y “no fue diligente” al responder a su obligación legal de denunciar el fraude.

Leer mas: http://economia.elpais.com/economia/2014/01/11/actualidad/1389467708_579096.html

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